大連晨鑫網絡科技股份有限公司第四屆監事會第十三次會議決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

大連晨鑫網絡科技股份有限公司第四屆監事會第十三次會議決議公告
2019-07-18

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  證券代碼:002447 證券簡稱:晨鑫科技公告編號:2019-061

  大連晨鑫網絡科技股份有限公司第四屆監事會第十三次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  大連晨鑫網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十三次會議于2019年7月16日通過通訊表決方式召開,公司已于2019年7月12日通過電子郵件等方式通知了全體監事。本次會議由監事會主席談敏娟女士主持,應參加會議監事3名,實際參加會議監事3名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》有關規定,與會監事審議并通過了如下議案。

  一、審議通過《關于增補公司監事的議案》

  同意提名佟文先生為公司第四屆監事會監事候選人(簡歷附后),并提交公司股東大會審議。

  表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。

  二、審議通過《關于調整第四屆監事會監事津貼標準的議案》

  同意公司第四屆監事會監事津貼按如下標準執行:

  1、內部監事(含職工監事),按照公司內部薪酬制度,以其在公司內的實際職務(崗位)領取薪酬,不再另行領取津貼;

  2、外部監事采取固定津貼形式在公司領取報酬,津貼標準為3,000元/月(含稅),除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等;外部監事因出席公司監事會和股東大會的差旅費,以及依照《公司章程》行使職權時所需的其他費用,由公司承擔。

  同意將本議案提交公司股東大會審議。

  表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。

  備查文件:

  1、公司第四屆監事會第十三次會議決議。

  特此公告。

  大連晨鑫網絡科技股份有限公司

  監事會

  二〇一九年七月十八日

  簡歷:

  佟文:男,中國國籍,出生于1962年,無境外永久居留權。碩士學歷,通信及電子系統專業。歷任深圳市匯嘉投資(集團)有限公司投資經理;深圳市聚飛光電股份有限公司投資總監。現任上海慧新辰實業有限公司副總經理。

  截至目前,佟文未持有本公司股票,在本公司實際控制人薛成標先生控制的上海慧新辰實業有限公司中擔任副總經理,與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第146條規定的情形,不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形,最近三年內未受到中國證監會行政處罰,最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,佟文先生不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

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