白銀有色集團股份有限公司 第三屆監事會第十七次會議決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

白銀有色集團股份有限公司 第三屆監事會第十七次會議決議公告
2019-07-18

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  證券代碼:601212 證券簡稱:白銀有色公告編號:2019-臨057號

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、 監事會會議召開情況

  白銀有色集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月10日通過電子郵件、電話及傳真方式向全體監事發出召開第三屆監事會第十七次會議的通知。公司第三屆監事會第十七次會議于2019年7月17日以通訊方式召開。會議應出席監事8人,實際出席監事8人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議形成的決議合法有效。

  二、 監事會會議審議情況

  審議通過《關于換屆選舉第四屆監事會非職工監事的提案》

  公司第三屆監事會任期屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司將按程序進行監事會換屆選舉,公司相關股東提名推薦以下4名人員為公司第四屆監事會非職工監事候選人,分別為文獻先生、許齊先生、王磊先生、王立勇先生(簡歷附后)。上述非職工監事候選人經股東大會審議通過后,將成為公司第四屆監事會成員,任期自股東大會審議通過之日起三年。

  公司監事會認為:公司非職工監事候選人不存在《公司法》和證監會及交易所相關規定中關于不得擔任公司監事的情形,上述非職工監事候選人均具備擔任公司監事的資格,符合擔任公司監事的任職要求。

  根據有關規定,為了確保監事會的工作正常開展,第三屆監事會監事在新一屆監事會產生前,將繼續履行監事職責直至第四屆監事會產生。

  表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

  本提案尚需提交公司股東大會審議。

  特此公告。

  白銀有色集團股份有限公司

  監事會

  2019年7月17日

  附件:

  第四屆監事會非職工監事侯選人簡歷

  文獻,男,1957年生,原任甘肅省國資委國有企業第二監事會處長。現任白銀有色監事。

  王立勇,男,1969年生,高級經濟師。現任中國信達甘肅分公司總經理助理,白銀有色監事。

  許齊,男, 1981年生,土木工程專業碩士研究生。現任中信國安集團有限公司戰略發展部經理,白銀有色監事。

  王磊,男, 1983年生,中級會計師。現任中信國安集團有限公司審計部經理助理,白銀有色監事。

  上述非職工監事未持有公司股票,與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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