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華映科技(集團)股份有限公司提示性公告
2019-07-18

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   證券代碼:000536 證券簡稱:華映科技公告編號:2019-112

  華映科技(集團)股份有限公司

  關于召開公司2019年第四次臨時股東大會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  華映科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第六十六次會議決定于2019年7月24日召開2019年第四次臨時股東大會,公司于2019年7月9日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開公司2019年第四次臨時股東大會的通知》,本次股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方式,現就本次股東大會的相關事項再次提示如下:

  一、召開會議的基本情況

  1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會;

  2、召集人:公司董事會;

  3、召開公司2019年第四次臨時股東大會議案經第七屆董事會第六十六次會議審議通過,本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定;

  4、召開時間:

  (1)現場會議召開時間:2019年7月24日(星期三)14:50;

  (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年7月24日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年7月23日15∶00至2019年7月24日15∶00的任意時間。

  5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

  6、會議的股權登記日:2019年7月17日(星期三)

  7、出席對象:

  (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

  于股東大會股權登記日2019年7月17日下午收市時,在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)公司董事、監事和高級管理人員;

  (3)公司聘請的見證律師。

  8、現場會議召開地點:福州市馬尾區儒江西路6號公司一樓會議室。

  二、會議審議事項

  (一)會議審議事項符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,提案名稱如下:

  1、關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案

  1.01選舉林俊先生為公司董事會非獨立董事

  1.02選舉吳俊欽女士為公司董事會非獨立董事

  1.03選舉胡建容先生為公司董事會非獨立董事

  1.04選舉陸輝先生為公司董事會非獨立董事

  2、關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案

  2.01選舉鄭新芝先生為公司董事會獨立董事

  2.02選舉陳壯先生為公司董事會獨立董事

  2.03選舉許萍女士為公司董事會獨立董事

  2.04選舉王志強先生為公司董事會獨立董事

  2.05選舉林金堂先生為公司董事會獨立董事

  2.06選舉肖陽先生為公司董事會獨立董事

  2.07選舉王敏女士為公司董事會獨立董事

  特別提示:

  1、提案1采取累積投票制表決,應選非獨立董事4人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  2、提案2采取累積投票制表決,應選獨立董事7人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。

  (二)披露情況:

  以上提案經公司第七屆董事會第六十六次會議審議通過,提案相關內容于2019年7月9日刊登在巨潮資訊網上。

  巨潮資訊網網址:(http://www.cninfo.com.cn)

  三、提案編碼

  表1:股東大會提案對應“提案編碼”一覽表

  ■

  四、會議登記方法

  (一)登記時間

  2019年7月19日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

  (二)登記方式

  1、法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件辦理登記手續;委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

  2、自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

  3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記,信函或傳真以抵達本公司的時間為準。采用信函方式登記的,信函請寄至:福建省福州市馬尾區儒江西路6號華映科技(集團)股份有限公司董事會辦公室收,郵編:350015(信封請注明“股東大會”字樣)。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

  六、其他事項

  1、會議聯系方式:

  (1)聯系人:陸輝、吳艷菱

  (2)電話:0591-67052590

  (3)傳真:0591-67052061

  (4)電子郵箱:[email protected]

  2、會議費用:本次會議會期半天,出席會議者食宿費、交通費自理。

  七、備查文件

  公司第七屆董事會第六十六次會議決議公告(2019-091)

  特此公告

  附:參加網絡投票的具體操作流程及授權委托書

  華映科技(集團)股份有限公司

  董事會

  2019年7月17日

  附件一:

  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1、投票代碼:360536

  2、投票簡稱:華映投票

  3、填報表決意見或選舉票數。

  對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。

  表2 :累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

  ■

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

  ①選舉非獨立董事(如表1提案1,采用等額選舉,應選人數為4位)

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

  股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ②選舉獨立董事(如表1提案2,采用等額選舉,應選人數為7位)

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×7

  股東可以將所擁有的選舉票數在7位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

  4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年7月24日的交易時間,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月23日(現場股東大會召開前一日)15:00,結束時間為2019年7月24日(現場股東大會結束當日)15:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“ 深交所投資者服務密碼 ”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件二:

  授權委托書

  茲全權委托先生/女士代表本單位(本人)出席華映科技(集團)股份有限公司2019年第四次臨時股東大會并全權代為行使表決權。

  委托人簽名: 受托人簽名:

  委托人身份證號: 受托人身份證號:

  委托人證券賬戶號:

  委托人持股數: 委托日期:

  委托人對股東大會各項提案表決意見如下:

  ■

  注:1、上述提案,股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  2、如委托人未對投票做明確指示,則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

  3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋公章。

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