北京威卡威汽車零部件股份有限公司第四屆董事會第四十三次會議決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

北京威卡威汽車零部件股份有限公司第四屆董事會第四十三次會議決議公告
2019-07-18

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   證券代碼:002662 證券簡稱:京威股份公告編號:2019-045

  北京威卡威汽車零部件股份有限公司第四屆董事會第四十三次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  北京威卡威汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”),第四屆董事會第四十三次會議于2019年7月12日以郵件方式通知全體董事,會議于2019年7月17日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決董事8人,實際參加表決董事8人。本次會議的通知、召開、表決程序符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

  本次會議由董事長李璟瑜先生主持,經與會董事審議并書面表決,形成以下決議:

  審議通過《關于停止開發新能源整車項目的議案》

  經審議,同意公司停止開發新能源整車項目。經過近幾年公司對于新能源整車市場的考察,新能源整車產業短期實現盈利概率比較低,且建設期需要2-3年時間,在建設期內只有大額建設開發費用支出,零部件主業業績難以支撐,建設期的連續虧損可能導致公司出現《深圳證券交易所股票上市規則》規定的潛在退市風險。鑒于此,公司將停止新能源整車業務的開發建設,對于前期為布局新能源產業已經開展的幾項工作做出如下安排:

  1、德國子公司-德龍汽車有限公司因未正式注冊成立,也未實質投資,故終止后續一切工作;

  2、秦皇島新能源整車投資項目已經成立的秦皇島德龍汽車有限公司,截至目前因項目尚未啟動,也未實質投資,公司將予以注銷;

  3、未來公司計劃將持有的新能源整車公司長春新能源、深圳五洲龍、江蘇卡威的參股股權擇機轉讓。

  表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。

  審議通過《關于終止轉讓長春新能源汽車股份有限公司股權的議案》

  經審議,同意終止轉讓長春新能源股份有限公司35%股權事項,并授權公司經營管理層簽署終止協議。

  表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

  本議案涉及關聯交易,關聯董事李璟瑜回避表決。獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見2019年7月18日披露在巨潮資訊網的《關于終止轉讓參股公司股權暨關聯交易的公告》(公告編號2019-047)。

  審議通過《關于轉讓德龍商標的議案》

  經審議,同意公司轉讓德龍商標。鑒于公司計劃停止新能源整車項目的開發建設,公司就新能源整車項目注冊的德龍商標將無實質效用,同時公司股東北京中環投資管理有限公司準備繼續研發新能源整車,因此公司按照原始申報費用的價格48萬元將德龍商標轉讓給公司股東北京中環投資管理有限公司。

  表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

  本議案涉及關聯交易,關聯董事李璟瑜回避表決。獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  特此公告。

  北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會

  2019年7月18日

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