浪潮電子信息產業股份有限公司第七屆監事會第十九次會議決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

浪潮電子信息產業股份有限公司第七屆監事會第十九次會議決議公告
2019-07-18

  證券代碼:000977 證券簡稱:浪潮信息公告編號:2019-046

  浪潮電子信息產業股份有限公司

  第七屆監事會第十九次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  浪潮電子信息產業股份有限公司第七屆監事會第十九次會議于2019年7月17日下午以通訊方式召開,會議通知于2019年7月15日以電子郵件方式發出,會議應到監事3名,實到監事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司監事長王春生先生主持。

  會議以通訊表決方式審議并通過了以下議案:

  一、審議通過《關于公司符合配股條件的議案》

  根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定,公司董事會對照上市公司配股相關資格、條件的要求,經認真逐項自查,認為公司符合有關法律、法規和規范性文件關于上市公司配股的各項規定和要求,具備配股的資格和條件。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《董事會關于公司符合配股條件的說明》。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  二、逐項審議通過《關于公司2019年配股公開發行證券方案的議案》

  根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定,公司擬定了本次配股公開發行證券方案,具體如下:

  1、發行股票種類和面值

  本次配股的發行股票種類為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  2、發行方式

  本次發行采用向原股東配售股份(配股)方式進行。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  3、配股基數、比例及數量

  本次配股擬以實施本次配股方案的股權登記日收市后的股份總數為基數,按照每10股配售不超過2.5股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的,按深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關規定處理。若以公司截至2019年3月31日總股本1,289,252,171股為基數測算,本次配售股份數量不超過322,313,042股。最終配售比例和配售數量由股東大會授權董事會在發行前根據市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次配股實施前,若因公司送股、轉增及其他原因引起總股本變動,本次配股數量上限將按照變動后的總股本進行相應調整。

  公司控股股東浪潮集團有限公司及其子公司浪潮軟件集團有限公司承諾以現金形式全額認購其可配售的所有股份。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  4、定價原則及配股價格

  (1)定價原則

  本次配股價格以刊登配股說明書前20個交易日公司股票交易均價為基數,采用市價折扣法確定,具體配股價格由股東大會授權公司董事會在發行前根據市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次配股的定價原則為:

  ①配股價格不低于發行時公司最近一期經審計的每股凈資產值。若在配股發行股權登記日前,公司總股本由于派送紅股或資本公積金轉增股本或其他原因而發生變動,則配股價格下限為公司總股本變動后的每股凈資產;

  ②采用市價折扣法進行定價;

  ③綜合考慮公司的發展前景、本次募集資金投資項目計劃的資金需求量、發行時公司股票二級市場價格、市盈率狀況及公司的實際情況等因素;

  ④遵循董事會和保薦人/主承銷商協商確定的原則。

  (2)配股價格

  以刊登配股說明書前20個交易日公司股票交易均價為基數,采用市價折扣法確定配股價格,最終配股價格由股東大會授權公司董事會在發行前根據市場情況與保薦人/主承銷商協商確定。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  5、配售對象

  在中國證監會核準后,公司董事會將確定本次配股股權登記日,配售對象為配股股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  6、本次募集資金的用途

  本次配股募集資金總額(含發行費用)不超過人民幣20億元,扣除發行費用后,全部用于償還銀行貸款和補充流動資金,其中6億元將根據募集資金實際到位時間和貸款的到期時間,用于償還銀行貸款,其余資金在綜合考慮自身的資金狀況的情況下,用于補充流動資金。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  7、發行時間

  公司將在本次配股經中國證監會核準后的規定期限內擇機向全體股東配售股份。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  8、承銷方式

  本次配股采用代銷方式。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  9、本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

  本次配股實施前滾存未分配利潤,由配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  10、本次配股相關決議的有效期

  與本次配股有關的決議自公司股東大會審議通過本次配股議案之日起十二個月內有效。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  11、本次發行證券的上市流通

  本次配股完成后,公司將申請本次發行的股票盡早在深圳證券交易所上市。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  上述方案尚需取得山東省國有資產監督管理委員會或其授權部門批準以及公司股東大會逐項審議表決通過,并須報中國證監會審批核準后方可實施,以中國證監會核準的方案為準。

  三、審議通過《關于公司2019年配股公開發行證券預案的議案》

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2019年配股公開發行證券預案》、《關于控股股東承諾以現金方式全額認購可配售股份的公告》。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  四、審議通過《關于公司2019年配股募集資金使用可行性分析報告的議案》

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2019年配股募集資金使用可行性分析報告》。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  五、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

  根據《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)等有關規定,公司編制了《浪潮電子信息產業股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》,并聘請和信會計師事務所(特殊普通合伙)就前次募集資金使用情況進行專項審計,出具了《浪潮電子信息產業股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《前次募集資金使用情況專項報告》、《前次募集資金使用情況鑒證報告》。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  六、審議通過《關于配股攤薄即期回報的風險提示及填補措施方案與相關主體承諾的議案》

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于配股攤薄即期回報的風險提示及填補措施的公告》、《關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的公告》。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  上述議案尚需提交公司股東大會審議,召開股東大會的時間公司將另行通知。

  特此公告。

  浪潮電子信息產業股份有限公司

  監事會

  二〇一九年七月十七日

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