寧夏青龍管業股份有限公司 關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

寧夏青龍管業股份有限公司 關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019-07-18

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   證券代碼:002457 證券簡稱:青龍管業公告編號:2019-061

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、股東大會的基本情況:

  1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。

  2、會議召集人:寧夏青龍管業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會。

  公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。

  3、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規及規范性文件以及《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的規定。

  4、會議召開日期、時間:

  現場會議:2019年8月2日(星期五)下午14時30分開始。

  網絡投票時間:2019年8月1日下午15:00起至2019年8月2日下午15:00止,其中:深圳證券交易所交易系統投票時間為2019年8月2日的交易時間,即9:30~11:30和13:00~15:00;深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月1日下午15:00,結束時間為2019年8月2日下午15:00。

  5、會議召開方式:本次會議以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

  6、會議的股權登記日:本次股東大會的股權登記日為2019年7月30日。

  7、出席對象:

  (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)公司董事、監事和高級管理人員。

  (3)公司聘請的見證律師。

  (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  8、現場會議地點:寧夏銀川市興慶區興慶科技園興春路235號·公司會議室。

  二、會議審議事項:

  議案1:《關于以募集資金及自有、自籌資金收購寧夏水利設計院部分股權及審議收購協議條款的議案》;

  議案2:《關于變更河南青龍塑管項目募集資金用途并將其用于支付寧夏水利設計院股權轉讓款的議案》;

  議案3:《關于終止實施企業技術中心建設項目并將募集資金用于支付寧夏水利設計院股權轉讓款的議案》;

  議案4:《關于回購股份用途調整的議案》。

  上述議案具體內容詳見2019年7月18日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》的《寧夏青龍管業股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告》(公告編號:2019-059)、《寧夏青龍管業股份有限公司關于以募集資金及自有、自籌資金收購寧夏水利設計院部分股權的公告》(公告編號:2019-062)、《寧夏青龍管業股份有限公司關于變更河南青龍塑管項目募集資金用途并將其用于支付寧夏水利設計院股權轉讓款的公告》(公告編號:2019-063)、《寧夏青龍管業股份有限公司關于終止實施企業技術中心建設項目并將募集資金用于支付寧夏水利設計院股權轉讓款的公告》(公告編號:2019-064)、《寧夏青龍管業股份有限公司關于回購股份用途調整的公告》(公告編號:2019-065)。

  議案1至議案3為普通決議事項,需經出席本次會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。

  議案4為特別決議事項,需經出席本次會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

  公司將對議案1至議案4中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東:上市公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東。

  三、提案編碼:

  本次股東大會議案對應的“提案編碼”如下表所示:

  注:按照相關規則規定,該議案為非累積投票議案。

  四、現場會議登記等事項

  1、現場參會預約登記時間:2019年8月1日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。

  2、登記地點:寧夏銀川市興慶區興慶科技園興春路235號·公司證券事務部。

  3、登記辦法:

  (1)自然人股東親自出席會議的,持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等原件辦理登記手續;

  自然人股東委托代理他人出席會議的,委托代理人憑其有效身份證件、股東授權委托書(格式見附件)等原件辦理現場手續;

  (2)法人股東由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會;

  法定代表人出席會議的,持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明等原件辦理現場登記手續;

  法人股東委托代理人出席會議的,代理人持其身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(格式見附件)等原件辦理現場登記手續;

  (3)代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證;

  (4)異地股東可憑以上有關證件復印件、采取信函或傳真方式進行預約登記,但在現場出席股東大會時須出示相關證件原件。公司不接受電話登記。

  公司傳真:0951-5673796;

  郵政地址:寧夏銀川市興慶區興慶科技園興春路235號·公司證券事務部(信函上請注明“青龍管業2019年第二次臨時股東大會”字樣);

  郵編:750001。

  4、出席會議的股東及代理人員食宿、交通及申請數字證書等與本次會議有關的各項費用自理。

  5、會議咨詢:寧夏青龍管業股份有限公司證券事務部。

  聯系人:范仁平、馬麗花

  電話:0951-5673796;5070380

  傳真:0951-5673796

  6、《授權委托書》格式詳見附件二、《回執》格式詳見附件三。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。

  六、備查文件

  寧夏青龍管業股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議。

  特此公告。

  寧夏青龍管業股份有限公司

  董事會

  2019年7月17日

  附件一:參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1、普通股的投票代碼: 362457,投票簡稱:“青龍投票”。

  2、填報表決意見

  填報表決意見:同意、反對、棄權。

  3、股東對總提案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。

  股東對總提案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總提案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總提案的表決意見為準;如先對總提案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總提案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年8月2日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月1日下午15:00,結束時間為2019年8月2日下午15:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件二:股東授權委托書

  本人 (身份證號碼: )于2019年7月30日(股權登記日)下午收市時持有寧夏青龍管業股份有限公司無限售/限售流通股股,現全權委托 (身份證號碼: )代理本人出席寧夏青龍管業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會,并按本委托書所示意見代為行使表決權。對未作具體表決指示的提案,被委托人可行使裁量權,以其認為適當的方式投票贊成或反對或棄權。

  說明:1、請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選或不選按棄權處理。

  2、如對總提案進行了選擇,以總提案授權指示為準。

  3、單位委托需法定代表人簽字并加蓋單位公章。

  委托人簽名(蓋章):

  委托人身份證件或營業執照號碼:

  代理人簽名:

  代理人身份證號碼:

  授權有效期:

  簽發日期: 年月日

  附件三:回執

  截止2019年7月30日下午收市時,我單位(個人) 持有“青龍管業”(002457)股票股,擬參加公司2019年第二次臨時股東大會。

  股東帳號:

  股東單位名稱或姓名(簽字蓋章):

  出席人姓名:

  證件號碼/身份證號碼:

  聯系電話:

  登記日期: 2019年月日

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