山東元利科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

山東元利科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019-07-18

K圖 603217_0

  證券代碼:603217 證券簡稱:元利科技公告編號:2019-013

  山東元利科技股份有限公司

  2019年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  本次會議是否有否決議案:無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間:2019年7月17日

  (二)股東大會召開的地點:濰坊市昌樂縣朱劉街道工業園公司會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

  ■

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長劉修華先生主持,采取現場和網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

  (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1、公司在任董事9人,出席8人,獨立董事韓布興先生因公務原因未參加本次股東大會;

  2、公司在任監事3人,出席1人,監事黃維君先生、王坤先生因公務原因未參加本次股東大會;

  3、董事會秘書馮國梁先生出席會議;副總經理李義田先生出席了本次股東大會。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱:關于使用部分自有資金進行現金管理的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  2、議案名稱:關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  3、議案名稱:關于修訂《公司章程》的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  4、議案名稱:關于變更公司注冊資本并辦理工商變更登記的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

  ■

  (三)關于議案表決的有關情況說明

  議案1、議案2屬于普通決議議案,已獲出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一以上同意,表決通過。

  議案3、議案4屬于特別決議議案,已獲出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意,表決通過。

  三、律師見證情況

  1、本次股東大會見證的律師事務所:北京國楓律師事務所

  律師:張瑩、徐明

  2、律師見證結論意見:

  本所律師認為,公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

  四、備查文件目錄

  1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

  2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

  山東元利科技股份有限公司

  2019年7月18日

限時優惠:萬1.8開戶
(贈送JK波段王公式)
免責申明: 1、本站涉及的內容僅供參考,不作為投資依據,依此操作風險自擔。
2、本站部分內容轉載自網絡,如有侵權請聯系QQ9446379刪除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml
青海快三规律