北京昭衍新藥研究中心股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告
2019-07-18

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   證券代碼:603127 證券簡稱:昭衍新藥公告編號:2019-073

  北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

  2019年第三次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  本次會議是否有否決議案:無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間:2019年7月17日

  (二)股東大會召開的地點:北京市經濟技術開發區榮京東街甲5號公司會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

  ■

  注:出席會議的股東所持有表決權的股份總數未包含關聯股東馮宇霞、高大鵬所持股份數。

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集。公司董事長馮宇霞女士主持本次股東大會并擔任會議主席。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

  (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1、公司在任董事9人,出席4人,董事左從林、姚大林、顧曉磊、孫明成、歐小杰因工作原因未能出席本次會議;

  2、公司在任監事3人,出席2人,監事孫輝業因工作原因未能出席本次會議;

  3、董事會秘書兼財務總監高大鵬出席本次會議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱:《關于公司與關聯方熠昭(北京)醫藥科技有限公司修訂并修訂北京昭衍生物技術有限公司的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  2、5%以下股東的表決情況

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  (二)關于議案表決的有關情況說明

  該議案為普通議案,獲得出席會議的有效表決權股份總數的1/2以上,獲得通過。關聯股東馮宇霞、高大鵬均予以回避表決。

  三、律師見證情況

  1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市康達律師事務所

  律師:周群、趙云

  2、律師見證結論意見:

  經驗證,本所律師認為公司本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《規則》、《實施細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效;本次會議審議的議案合法、有效;本次會議的表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定,表決結果合法、有效。

  四、備查文件目錄

  1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

  2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

  3、本所要求的其他文件。

  北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

  2019年7月18日

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