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深圳亞聯發展科技股份有限公司提供擔保的公告
2019-07-18

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   證券代碼:002316 證券簡稱:亞聯發展公告編號:2019-056

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、擔保情況概述

  因經營和業務發展需要,深圳亞聯發展科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的控股子公司上海即富信息技術服務有限公司(以下簡稱“上海即富”)間接100%持股的全資下屬公司開店寶支付服務有限公司(以下簡稱“開店寶”)擬向北京銀行股份有限公司上海分行(以下簡稱“北京銀行上海分行”)申請綜合授信額度人民幣2,000萬元,授信期限2年,額度可循環,業務品種為流動資金貸款、銀行承兌匯票,其中開立銀行承兌匯票保證金比例不低于30%。由公司及控股子公司上海即富提供保證擔保,同時由上海即富總經理黃喜勝提供個人連帶責任保證擔保。以上擔保均未收取擔保費用。

  公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于為開店寶支付服務有限公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定,上述擔保事項在董事會審議通過后,無需提交股東大會審議。

  二、被擔保人基本情況

  1、公司名稱:開店寶支付服務有限公司

  2、成立時間:2006年02月09日

  3、注冊資本:12,000萬元人民幣

  4、注冊地址:上海市長寧區伊犁路152號2幢201-203室

  5、法定代表人:王雁銘

  6、經營范圍:銀行卡收單(全國)、預付卡發行與受理(浙江省、山東省、福建省、廣東省);計算機領域內的技術服務、技術咨詢、技術開發,計算機系統服務,圖文設計制作,設計、制作、代理各類廣告,利用自有媒體發布廣告,商務咨詢,企業形象策劃,市場營銷策劃,會務服務,展覽展示服務(除展銷),票務代理;銷售計算機軟硬件、辦公設備、電子產品、家用電器;網上經營通信設備及相關產品、日用百貨、文體用品(不得從事增值電信、金融業務);從事貨物進出口及技術進出口業務,無線數據終端的研發、銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】。

  7、最近一年又一期主要財務指標:截至2018年12月31日,開店寶總資產為55,083.01萬元,凈資產為21,069.76萬元,資產負債率為61.75%,2018年度實現營業收入312,139.7萬元,營業利潤14,424.11萬元,凈利潤11,929.29萬元。(以上數據已經審計)。截至2019年6月30日,開店寶總資產為68,126.07萬元,凈資產為24,357.64萬元,資產負債率為64.25%,2019年1-6月實現營業收入184,602.89萬元,營業利潤4,073.71萬元,凈利潤3,287.87萬元。(截至2019年6月30日的數據未經審計)。

  8、與公司關系:公司持有上海即富45%股權,上海即富間接持有開店寶100%的股權,公司間接持有開店寶45%股權。

  9、開店寶股權及控制關系圖

  三、擔保協議內容

  公司及上海即富擬與北京銀行上海分行簽署相關擔保協議,為開店寶向北京銀行上海分行申請的綜合授信額度人民幣2,000萬元提供保證擔保,授信期限2年。

  四、董事會意見

  上海即富為公司控股子公司,公司持有上海即富45%股權,上海即富間接持有開店寶100%的股權,開店寶經營情況良好,公司及上海即富為其提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內,不會對公司產生不利影響。開店寶本次綜合授信同時由上海即富總經理黃喜勝提供個人連帶責任保證擔保,故本次擔保未提供反擔保,不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》等相違背的情況,有利于支持開店寶的經營和業務發展,實際發生的擔保金額公司將在以后的定期報告中予以披露。

  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至2019年7月17日,公司對外擔保額度為2,796,404.87美元(不包括對控股子公司的擔保),為控股子公司擔保額度為9,300萬元人民幣,公司及控股子公司為控股子公司擔保額度為3,800萬元人民幣,已審批的擔保額度合計占公司最近一期經審計凈資產的16.96%。公司實際對外累計擔保余額為0美元(不包括對控股子公司的擔保),對控股子公司擔保余額為4,265.93萬元人民幣,占公司最近一期經審計凈資產的4.85%,公司及控股子公司為控股子公司擔保余額為3,500萬元人民幣,占公司最近一期經審計凈資產的3.98%,無任何逾期擔保。本次計劃公司及控股子公司為開店寶擔保總額為2,000萬元人民幣,占公司最近一期經審計凈資產的2.27%。

  六、獨立董事意見

  公司獨立董事認為,本次提供擔保事項符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定,其決策程序合法、有效,不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響,同意為開店寶提供擔保。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定,上述擔保事項在董事會審議通過后,無需提交股東大會審議。

  七、備查文件

  1、第五屆董事會第八次會議決議;

  2、獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項發表的獨立意見。

  特此公告。

  深圳亞聯發展科技股份有限公司董事會

  2019年7月18日

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