山東太陽紙業股份有限公司第七屆監事會第六次會議決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

山東太陽紙業股份有限公司第七屆監事會第六次會議決議公告
2019-07-18

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   證券代碼:002078 證券簡稱:太陽紙業公告編號:2019-042

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況:

  1、山東太陽紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“太陽紙業”)第七屆監事會第六次會議于2019年7月11日以電話方式發出通知,會議于2019年7月17日在公司會議室以現場會議方式召開。

  2、本次會議應到監事3人,實到監事3人,全體監事均現場出席會議。會議由吳延民先生主持,公司部分高管列席了本次會議。

  3、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、監事會會議審議情況:

  經與會監事充分審議,會議采用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的

  各項議案,形成并通過了如下決議:

  (一)會議以3票贊成,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》。

  根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規及規范性文件的規定,公司經認真自查,結合公司實際情況與上述文件逐項核對后,認為公司符合上述法律法規及規范性文件關于非公開發行股票條件的規定,且符合非公開發行股票的實質性條件。

  本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

  (二)會議逐項審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》。

  為更好地實現公司的經營戰略目標,增強主營業務配套保障能力,優化產業布局發展戰略,進一步優化財務結構,促進公司持續發展,公司擬向特定對象非公開發行境內上市的人民幣普通股(A股)股票。

  1、發行股票的種類和面值

  本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。

  表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。表決通過。

  2、發行方式與時間

  本次發行采用向特定對象非公開發行的方式,在獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核準后由公司在中國證監會規定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

  表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。表決通過。

  3、發行對象及認購方式

  本次非公開發行的發行對象為包括山東太陽控股集團有限公司(以下簡稱“太陽控股”)在內的不超過十名特定投資者。截至本公告日,太陽控股持有公司股份1,235,224,184股,占本次發行前公司總股本的47.66%,為公司關聯方,公司實際控制人、董事長李洪信先生持有太陽控股67.97%的股權,公司董事、副董事長李娜女士持有太陽控股10%的股權,太陽控股以現金認購本次非公開發行股票。

  表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。表決通過。

  4、發行價格和定價原則

  本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開股票發行期首日。發行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量)的90%。

  若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項,將對上述發行價格進行相應調整。

  表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。表決通過。

  5、發行數量

  本次非公開發行股票數量為募集資金總額除以本次非公開發行的發行價格,募集資金總額不超過200,000.00萬元,同時本次非公開發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的20%,即不超過518,310,867股(含本數)。最終發行數量將提請股東大會授權董事會根據證監會相關規定及最終發行價格與保薦機構(主承銷商)協商確定。

  在本次發行前,若公司股票在董事會決議日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項,本次非公開發行股票的發行數量的上限將進行相應調整。

  表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。表決通過。

  6、本次發行股票的限售期

  本次非公開發行股票完成后,太陽控股本次認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。限售期滿后,將按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

  表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。表決通過。

  7、上市地點

  本次發行的股票限售期滿后,將在深圳證券交易所上市交易。

  表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。表決通過。

  8、募集資金數額及用途

  公司本次非公開發行擬募集資金總額不超過200,000.00萬元,扣除發行費用后將用于以下項目:

  單位:萬元

  若本次扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入金額,在不改變本次募投項目的前提下,公司董事會可根據項目的實際需求,對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整,不足部分由公司自行籌措資金解決。在本次發行募集資金到位前,公司將根據項目進度的實際情況,以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入上述項目,并在募集資金到位后按照相關法律法規予以置換。

  表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。表決通過。

  9、未分配利潤的安排

  本次發行前的未分配利潤由本次發行完成后的新老股東共享。

  表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。表決通過。

  10、本次發行決議有效期

  本次發行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起12個月內。若國家法律、法規對非公開發行股票有新的規定,公司將按新的規定進行相應調整。

  表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。表決通過。

  本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會逐項審議批準,并經中國證券監督管理委員會核準后方可實施。

  (三)會議以3票贊成,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于公司2019年度非公開發行A股股票預案的議案》。

  經認真審核,監事會認為公司董事會編制的《山東太陽紙業股份有限公司2019年度非公開發行股票A股預案》符合法律、行政法規和規范性文件的規定。

  本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

  《山東太陽紙業股份有限公司2019年度非公開發行A股股票預案》刊登在2019年7月18日的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。

  (四)會議以3票贊成,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于公司2019年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》。

  根據中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》的相關規定,公司編制了《山東太陽紙業股份有限公司2019年非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。

  經認真審核,監事會認為公司董事會編制的《公司2019年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》符合法律、行政法規和規范性文件的規定。

  本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

  《山東太陽紙業股份有限公司2019年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》刊登在2019年7月18日的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。

  (五)會議以3票贊成,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于前次募集資金使用情況專項報告的議案》。

  本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

  本議案詳見2019年7月18日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告,公告編號為2019-038。

  (六)會議以3票贊成,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于與山東太陽控股集團有限公司簽署附條件生效的的議案》。

  山東太陽控股集團有限公司擬認購不低于本次非公開發行最終確定的新發行股票數量的10%(含本數),公司已與太陽控股簽署了附條件生效的《股份認購協議》。

  本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

  (七)會議以3票贊成,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》。

  監事會審核了公司本次非公開發行股票事項的相關文件及相關程序的履行情況,認為:公司本次非公開發行股票事項符合法律、法規和中國證監會的相關規定,程序合法,符合公司實際情況和長遠發展規劃;公司本次非公開發行股票事項涉及的關聯交易符合國家法律法規,有利于增強公司的資金實力,盤活資金流動,有利于公司的長期發展,不存在損害股東利益的情況。

  本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

  本議案詳見2019年7月18日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告,公告編號為2019-039。

  (八)會議以3票贊成,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于2019年度非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》。

  根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發〔2013〕110號)、中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(中國證監會公告[2015]31號)等文件的有關規定,公司擬訂了本次非公開發行股票后被攤薄即期回報及填補回報措施的方案。

  本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

  本議案詳見2019年7月18日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告,公告編號為2019-040。

  三、備查文件

  1、公司第七屆監事會第六次會議決議;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山東太陽紙業股份有限公司

  監事會

  二○一九年七月十八日

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