南方黑芝麻集團股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

南方黑芝麻集團股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
2019-07-18

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  證券代碼:000716 證券簡稱:黑芝麻公告編號:2019-037

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  南方黑芝麻集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月17日召開第九屆董事會2019年第七次臨時會議,審議通過了《關于召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》等事項,董事會決定于2019年8月2日召開公司2019年第三次臨時股東大會,現將有關事項通知如下:

  一、召開會議的基本情況

  1、會議屆次:公司2019年第三次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)

  2、會議召集人:公司董事會

  3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

  4、會議召開的日期、時間:

  (1)現場會議召開時間:2019年8月2日(星期五)下午14:30

  (2)網絡投票時間為:2019年8月1日—2019年8月2日,其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年8月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)進行網絡投票的具體時間為2019年8月1日下午15:00至2019年8月2日下午15:00的任意時間。

  5、會議召開方式:本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的方式召開,公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  參加股東大會的表決方式:公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票表決結果為準。

  6、會議的股權登記日:2019年7月29日(星期一)

  7、出席對象:

  (1)截至2019年7月29日(星期一)下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席股東大會并參加表決。不能親自出席股東大會的股東,可以書面形式委托代理人持股東簽發的《授權委托書》(見本通知附件二)出席會議并參加表決,該代理人不必是公司股東。

  (2)公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師。

  8、現場會議地點:廣西南寧市雙擁路36號南方食品大廈五樓公司會議室。

  二、本次股東大會審議的事項

  (一)提交本次股東大會表決的議案

  (二)相關說明

  1、以上議案已經公司第九屆董事會2019年第七次臨時會議審議通過,詳情請查閱公司于2019年7月18日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)等指定信披媒體登載的相關公告內容。

  2、議案1的各項子議案需逐項審議表決。

  3、議案1、2屬于特別決議事項,須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司將單獨統計中小投資者表決結果并公開披露。

  三、議案編碼

  本次股東大會的提案編碼如下表:

  四、本次股東大會現場會議登記辦法

  1、登記時間:2019年7月31日、8月1日(9:00—11:30,14:30—17:30)

  2、登記辦法:

  (1)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續;委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

  (2)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

  (3)異地股東可憑以上有關證件復印件,采取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。采取信函或傳真方式辦理登記送達公司的截至時間為:2019年8月1日17:30,信函請注明“黑芝麻2019年第三次臨時股東大會”字樣。

  3、地址:南寧市雙擁路36號南方食品大廈五樓公司證券投資中心。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

  六、其他

  1、聯系部門:南方黑芝麻集團股份有限公司證券投資中心

  2、地址及郵編:廣西南寧市雙擁路36號南方食品大廈五樓郵編:530022。

  3、聯系人:唐芳芳、馮鈺雯 0771-5308015(電話) 0771-5308639(傳真)

  4、本次股東大會現場會議會期半天,出席現場會議的股東請攜帶相關證件原件提前20分鐘到達,會議期間的食宿費用和交通費用自理。

  6、網絡投票系統異常的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當時通知進行。

  七、備查文件

  公司第九屆董事會2019年第七次臨時會議決議

  八、附件

  附件一:《公司2019年第三次臨時股東大會網絡投票具體操作流程》;

  附件二:《公司2019年第三次臨時股東大會授權委托書》。

  特此公告

  南方黑芝麻集團股份有限公司

  董事會

  二一九年七月十八日

  附件一:

  南方黑芝麻集團股份有限公司

  2019年第三次臨時股東大會網絡投票具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1、投票代碼: 360716 投票簡稱:芝麻投票

  2、填報表決意見或選舉票數。

  (1)對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

  (2)本次股東大會沒有累計投票議案。

  3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年8月2日上午9:00—11:30、下午13:00—15:00的股票交易時間。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月1日(現場股東大會召開前一日)15:00,結束時間為2019年8月2日(現場股東大會結束當日)15:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,在規定時間內通過登錄深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)進行投票。

  附件二:

  南方黑芝麻集團股份有限公司

  2019年第三次臨時股東大會授權委托書

  茲全權委托先生(女士)代表本人(公司)出席南方黑芝麻集團股份有限公司2019年第三次臨時股東大會,并按照如下委托意愿進行表決,授權其簽署股東大會需要簽署的文件,委托期限:自簽署日至本次股東大會結束。

  委托人姓名或名稱(簽字或蓋章):

  委托人持股數:

  委托人身份證號碼(或統一社會信用代碼):

  委托人股東賬戶:

  受托人身份證號碼:

  受托人簽字:

  委托日期:

  本次股東大會提案表決意見示例表

  注:委托人可在上述議案后的“同意”、“反對”、“棄權”等表決意見選項下打“√”選擇投票表決意見。

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