寧夏青龍管業股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

寧夏青龍管業股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告
2019-07-18

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   證券代碼:002457 證券簡稱:青龍管業公告編號:2019-059

  寧夏青龍管業股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  1、本次董事會會議通知于2019年7月12日以電子郵件的方式向全體董事、監事及高級管理人員發出。

  2、本次董事會會議于2019年7月17日(星期三)下午14:30在公司會議室(寧夏銀川市興慶區興慶科技園興春路235號)以現場會議與通訊表決相結合的方式召開。

  3、本次董事會會議應參與表決的董事9人,實際參加表決的董事9人。

  4、本次董事會會議由公司董事長馬躍先生召集并主持。

  5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議現場會議與通訊表決方式相結合的方式審議了以下議案:

  1、《關于以募集資金及自有、自籌資金收購寧夏水利設計院部分股權及審議收購協議條款的議案》

  表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權,本議案審議通過。

  為延伸產業鏈、拓展公司業務范圍,提升公司在輸配水、水利工程、節水灌溉等重要領域的核心競爭力,使公司具備設計、咨詢服務、產品制造等整體方案解決能力,更好的服務于客戶及市場需求,增加公司新的利潤增長點,董事會同意公司以現金25,331.89萬元收購寧夏水利水電勘測設計研究院有限公司86.0347%的股權,其中擬以募集資金支付17,938.24萬元(涉及尚未安排投向的超募資金6,518.14萬元,最終以實際支付時募集資金余額及相應利息及理財收入凈額合計為準),剩余資金以自有資金或自籌資金支付。

  本次交易不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  獨立董事對本議案發表了獨立意見,同意該議案并提請公司董事會提交公司股東大會審議。

  監事會審議通過了本議案。

  保薦機構-廣發證券發表了核查意見,對公司本次使用閑置募集資金并變更部分募集資金用途的事項無異議。

  本議案需提交股東大會審議。

  詳見2019年7月18日刊登于證券時報、證券日報、中國證券報及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《寧夏青龍管業股份有限公司關于以募集資金及自有、自籌資金收購寧夏水利設計院部分股權的公告》(公告編號:2019-062)、《寧夏青龍管業股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議公告》(公告編號:2019-060)。《寧夏青龍管業股份有限公司獨立董事關于對公司第四屆董事會第二十一次會議相關議案的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關于青龍管業使用閑置募集資金并變更部分募集資金用途用于收購股權的核查意見》于2019年7月18日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

  2、《關于變更河南青龍塑管項目募集資金用途并將其用于支付寧夏水利設計院股權轉讓款的議案》

  表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權,本議案審議通過。

  因河南青龍塑管項目建設進展緩慢,為提高公司募集資金使用效率,滿足公司其他項目資金需求,董事會同意公司將原用于河南青龍塑料管材有限公司項目計劃使用的10,000萬元超募資金變更為“用于支付公司收購寧夏水利水電勘測設計研究院有限公司86.0347%股權的股權轉讓款”,河南青龍塑料管業有限公司項目全部使用自有資金投入。

  本次交易不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  獨立董事對本議案發表了獨立意見,同意該議案并提請公司董事會提交公司股東大會審議。

  公司監事會審議通過了本議案。

  保薦機構-廣發證券發表了核查意見,對公司本次使用閑置募集資金并變更部分募集資金用途的事項無異議。

  本議案需提交股東大會審議。

  詳見2019年7月18日刊登于證券時報、證券日報、中國證券報及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《寧夏青龍管業股份有限公司關于變更河南青龍塑管項目募集資金用途并將其用于支付寧夏水利設計院股權轉讓款的公告》(公告編號:2019-063)、《寧夏青龍管業股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議公告》(公告編號:2019-060)。《寧夏青龍管業股份有限公司獨立董事關于對公司第四屆董事會第二十一次會議相關議案的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關于青龍管業使用閑置募集資金并變更部分募集資金用途用于收購股權的核查意見》于2019年7月18日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

  3、《關于終止實施企業技術中心建設項目并將募集資金用于支付寧夏水利設計院股權轉讓款的議案》

  表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權,本議案審議通過。

  近年來,因生產經營需要,公司利用原有房屋設施并陸續以自有資金購買投入了研發所需的各種試驗、檢驗設備,公司企業技術中心建設項目所涉及的研發項目基本已實施完畢,繼續實施企業技術中心建設項目已無必要,同時為提高公司募集資金使用效率,董事會同意公司終止實施企業技術中心建設項目,原用于該項目的募集資金1,420.10萬元用于支付公司收購寧夏水利水電勘測設計研究院有限公司86.0347%股權的股權轉讓款。

  本次交易不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  獨立董事對本議案發表了獨立意見,同意該議案并提請公司董事會提交公司股東大會審議。

  監事會審議通過了本議案。

  保薦機構-廣發證券發表了核查意見,對公司本次使用閑置募集資金并變更部分募集資金用途的事項無異議。

  本議案需提交股東大會審議。

  詳見2019年7月18日刊登于證券時報、證券日報、中國證券報及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《寧夏青龍管業股份有限公司關于終止實施企業技術中心建設項目并將募集資金用于支付寧夏水利設計院股權轉讓款的公告》(公告編號:2019-064)、《寧夏青龍管業股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議公告》(公告編號:2019-060)。《寧夏青龍管業股份有限公司獨立董事關于對公司第四屆董事會第二十一次會議相關議案的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關于青龍管業使用閑置募集資金并變更部分募集資金用途用于收購股權的核查意見》于2019年7月18日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

  4、《關于回購股份用途調整的議案》

  表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權,本議案審議通過。

  為充分發揮核心骨干團隊的整體激勵作用,激發團隊整體工作激情,降低激勵成本,董事會同意公司將回購股份的用途由“回購的股份將作為公司后續實施股權激勵計劃的股份來源”調整為“回購的股份將作為公司后續實施員工持股計劃的股份來源”,除此之外,《回購報告書》其他內容不變。

  獨立董事對本議案發表了獨立意見,同意本次《關于回購股份用途調整的議案》并同意將該議案提交股東大會審議。

  本議案需提交股東大會審議。

  詳見2019年7月18日刊登于證券時報、證券日報、中國證券報及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《寧夏青龍管業股份有限公司關于回購股份用途調整的公告》(公告編號:2019-065)。《寧夏青龍管業股份有限公司獨立董事關于對公司第四屆董事會第二十一次會議相關議案的獨立意見》于2019年7月18日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

  5、《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》

  表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權,本議案審議通過。

  公司董事會定于2019年8月2日(星期五)在寧夏銀川市興慶區興慶科技園興春路235號(寧夏青龍管業股份有限公司)召開2019年度第二次臨時股東大會的議案,審議《關于以募集資金及自有、自籌資金收購寧夏水利設計院部分股權及審議收購協議條款的議案》、《關于變更河南青龍塑管項目募集資金用途并將其用于支付寧夏水利設計院股權轉讓款的議案》、《關于終止實施企業技術中心建設項目并將募集資金用于支付寧夏水利設計院股權轉讓款的議案》和《關于回購股份用途調整的議案》。

  具體內容詳見2019年7月18日刊登于證券時報、證券日報、中國證券報及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《寧夏青龍管業股份有限公司關于召開公司2019年度第二次臨時股東大會的通知的公告》(公告編號:2019-061)。

  三、備查文件

  1、加蓋董事會印章并附簽字頁的第四屆董事會第二十一次會議決議。

  2、加蓋監事會印章并附簽字頁的第四屆監事會第十六次會議決議。

  特此公告。

  寧夏青龍管業股份有限公司

  董事會

  2019年7月17日

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