深圳亞聯發展科技股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

深圳亞聯發展科技股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
2019-07-18

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  證券代碼:002316 證券簡稱:亞聯發展公告編號:2019-057

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳亞聯發展科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第八次會議決定,公司將于2019年8月2日下午在深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南一路28號達實大廈1902公司會議室召開2019年第四次臨時股東大會,現將本次會議有關事項通知如下:

  一、召開會議的基本情況

  1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會

  2、召集人:公司董事會

  3、會議召開的合法、合規性:會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定。

  4、會議召開時間:

  (1)現場會議時間:2019年8月2日(星期五)下午14:30;

  (2)網絡投票時間:2019年8月1日至2019年8月2日;

  其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年8月1日下午15:00至8月2日下午15:00期間的任意時間。

  5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

  6、股權登記日:2019年7月29日

  7、出席對象:

  (1)截至2019年7月29日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會并參加表決,因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(授權委托書格式見附件),代理人不必是本公司的股東;

  (2)公司董事、監事和高級管理人員;

  (3)公司聘請的見證律師。

  8、現場會議地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南一路28號達實大廈1902公司會議室

  二、會議審議事項

  1、《關于修訂公司章程的議案》

  2、《關于控股子公司向招商銀行南京分行營業部申請綜合授信額度及公司為其提供擔保的議案》

  3、《關于控股子公司向北京銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度及公司為其提供擔保的議案》

  上述議案已經公司第五屆董事會第八次會議審議通過,具體內容詳見公司于2019年7月18日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(網址為:http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

  根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定,議案1屬于特別決議事項,應當由出席股東大會有表決權的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的三分之二以上通過。議案2-3屬于普通決議事項,應當由出席股東大會有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。

  本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票并披露。(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

  三、提案編碼

  四、會議登記方法

  1、登記手續:凡符合上述資格并希望出席現場股東大會的股東,請至公司董事會秘書處辦理登記手續。

  2、自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證、股東賬戶卡;委托代理人出席會議的,應出示委托人身份證復印件、代理人身份證、股東賬戶卡、授權委托書。

  3、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人證明書、股東賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人證明書、代理人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、股東賬戶卡。

  4、異地股東可在登記日截止前通過信函或傳真的方式將相應材料發送至公司董事會秘書處登記。

  5、登記時間:2019年7月31日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。

  6、本次會議會期半天,出席會議者的交通、食宿等費用自理。

  7、會議聯系方式:

  登記地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南一路28號達實大廈1902深圳亞聯發展科技股份有限公司董事會秘書處

  郵政編碼:518057

  聯系人:華建強、王思邈

  聯系電話:(0755)26551650

  聯系傳真:(0755)26635033

  五、參與網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票的具體操作流程如下:

  (一)網絡投票的程序

  1、投票代碼:362316;投票簡稱:亞聯投票。

  2、填報表決意見或選舉票數

  本次會議議案為非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。

  3、股東對議案重復投票時,以第一次有效投票為準。

  (二)通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年8月2日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  (三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月1日(現場股東大會召開前一日)下午15:00,結束時間為2019年8月2日(現場股東大會結束當日)下午15:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  六、備查文件

  1、第五屆董事會第八次會議決議。

  特此公告。

  深圳亞聯發展科技股份有限公司

  董事會

  2019年7月18日

  附件:

  深圳亞聯發展科技股份有限公司

  2019年第四次臨時股東大會授權委托書

  茲委托先生/女士代表本人(本單位)出席深圳亞聯發展科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會,并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

  委托人名稱:

  委托人持有公司股份的性質和數量:

  受托人姓名: 受托人身份證號碼:

  委托人對本次會議審議事項未明確具體指示的,受托人(可以□ 不可以□)按自己的意見投票。

  本次股東大會提案表決意見

  說明:

  1、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。

  2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為“棄權”。

  委托人簽名(法人股東加蓋公章):

  授權委托書簽發日期: 年月日

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