重慶市迪馬實業股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

重慶市迪馬實業股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告
2019-07-18

  股票簡稱:迪馬股份股票代碼:600565 公告編號:臨2019-072號

  重慶市迪馬實業股份有限公司

  第七屆董事會第四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重慶市迪馬實業股份有限公司董事會于2019年7月15日以電話、傳真及網絡通訊方式發出關于召開公司第七屆董事會第四次會議的通知,并于2019年 7月17日以現場加通訊方式在重慶市江北區大石壩東原中心7號樓會議室召開,會議應出席董事7人,實際出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司董事長羅韶穎女士主持。本次董事會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議經審議并形成如下決議:

  一、審議并通過了《關于設立商業資產支持專項計劃的議案》

  為盤活存量資產,加速資金周轉、拓寬融資渠道,同意公司擬通過計劃管理人設立“商業資產支持專項計劃”,并通過專項計劃發行資產支持證券。本次專項計劃發行的總規模不超過11億元,產品期限預期擬不超過18年,且在專項計劃約定的開放參與日可能因觸發售回/購回而提前結束專項計劃(具體期限可能因監管機構要求或市場需求進行調整)。

  該事項需提交公司股東大會審議,具體發行規模將以公司在上海證券交易所申請并獲批的金額為準,并將根據市場環境、監管政策要求等因素申請發行。

  具體內容請詳見《關于擬設立商業資產支持專項計劃的公告》(臨2019-073號)。

  本議案7票同意,0票反對,0票棄權。

  二、審議并通過了《關于授權公司及控股子公司經營層增加產業發展項目的議案》

  為保證公司的持續長遠發展,公司將根據戰略發展規劃并結合產業市場動態,適機獲取產業發展投資項目。考慮產業發展目標和資金周轉情況,為保證決策的效率和時效性,同意提請股東大會授權公司及控股子公司經營層根據市場情況擇機增加產業發展投資項目,產業范疇包括但不限于養老、健康、文娛、應急安防、智能制造等主營業務涵蓋及延伸領域,投資形式包括但不限于招拍掛、股權合作、產業園開發建設,技術及服務管理等方式,產業發展項目投資總額不超過人民幣30億元。

  上述額度期限自股東大會審議通過后至2019年年度股東大會審議日。在股東大會授權的額度內的投資將不再單獨提交公司董事會、股東大會審議,超過額度的除外。

  在不超出上述投資總額的前提下,提請股東大會授權公司經營層通過法律法規允許的各種方式獲取產業發展投資項目并簽署相關協議。

  具體內容請詳見《關于產業發展對外投資的公告》(臨2019-074號)。

  本議案7票同意,0 票反對,0 票棄權。

  三、審議并通過了《關于子公司減資的議案》

  鑒于子公司實際經營發展需要,公司擬對全資子公司重慶盛都物業管理有限公司(以下簡稱“盛都物業”)現有注冊資本規模進行調整,公司同意減少盛都物業注冊資本5,470萬元,注冊資本由5,500 萬元減少至30萬元。

  具體內容請詳見《關于公司子公司減資的公告》(臨2019-075號)。

  本議案7票同意,0 票反對,0 票棄權。

  四、審議并通過《關于公司為聯營企業提供擔保額度的議案》

  根據聯營企業實際經營情況及發展所需,同意公司為聯營企業南京瑞熙房地產開發有限公司提供不高于60,000萬元的融資擔保額度(包括銀行貸款擔保和其他對外融資擔保)。

  公司將根據聯營企業發展需求,按股權比例提供其所需且合理的擔保,并承擔相應擔保責任。該擔保額度將提交股東大會審議,在股東大會核定的擔保額度內,公司將根據具體擔保事宜與聯營企業及相關方簽訂協議,具體發生的擔保等進展情況,公司將在定期報告中進行披露,不再另行召開董事會或股東大會審議,如有新增或變更的除外。在相關協議簽署前,授權公司董事長根據相關方要求在擔保的額度范圍內調整擔保方式并簽署擔保文件。前述融資及擔保尚需相關方審核同意,簽約時間以實際簽署的合同為準。

  擔保期限自股東大會審議批準后,以實際擔保文件簽署之日起計算起三年內有效。

  具體內容請詳見《關于公司為聯營企業提供擔保額度的公告》(臨2019-076號)。

  本議案7票同意,0票反對,0票棄權。

  五、審議并通過《關于召開2019年第六次臨時股東大會的議案》

  具體內容請詳見《關于召開2019年第六次臨時股東大會的通知》(臨2019-077號)。

  本議案7票同意,0 票反對,0 票棄權。

  特此公告。

  重慶市迪馬實業股份有限公司董事會

  二○一九年七月十七日

  附件:

  獨立董事意見

  本人參加了重慶市迪馬實業股份有限公司第七屆董事會第四次會議,并審議了會議所擬定的各項議案。根據公司章程的規定,現就有關重大事項發表獨立意見如下:

  一、針對《關于設立商業資產支持專項計劃的議案》,我們認為本次公司開展資產證券化業務,有利于盤活基礎資產,加速資金周轉,改善資產結構及經營性現金流狀況,有利于公司的業務發展,符合公司發展規劃和公司整體利益,也符合上市公司監管要求和《公司章程》等規定,決策程序合法、有效。本次資產證券化業務不涉及關聯交易,不構成重大資產重組,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  二、針對《關于公司為聯營企業提供擔保額度的議案》,公司為其聯營企業提供擔保額度的行為,是基于聯營公司項目開發及經營業務開展需要,根據其實際發展情況提供合理擔保金額并承擔相應擔保責任,我們認為該擔保合理,擔保風險可控,不存在損害公司及其他股東,特別是中小股東的利益的情形。決策程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。

  獨立董事:

  張忠繼吳世農李琳

  重慶市迪馬實業股份有限公司

  二○一九年七月十七日

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