泰禾集團股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

泰禾集團股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告
2019-07-18

  證券代碼:000732 證券簡稱:泰禾集團公告編號:2019-101號

  泰禾集團股份有限公司

  關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  泰禾集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第九十九次會議審議同意召開公司2019年第四次臨時股東大會,公司于2019年7月5日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-089號)。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開,為保護廣大投資者的利益,提請各位股東正確行使股東大會投票權,現將有關事項再次提示如下:

  一、召開會議基本情況

  1、股東大會屆次:公司2019年第四次臨時股東大會

  2、會議召集人:公司第八屆董事會

  3、會議召開的合規性:本次大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。

  4、會議時間:

  現場會議召開時間:2019年7月22日下午3:00;

  網絡投票時間為:2019年7月21日—7月22日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年7月22日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)進行網絡投票的具體時間為2019年7月21日下午3:00至2019年7月22日下午3:00的任意時間。

  5、召開方式:現場投票表決與網絡投票相結合;

  公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

  6、會議的股權登記日:2019年7月16日;

  7、出席對象:

  (1)截至本次會議股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

  (2)公司董事、監事、高級管理人員;

  (3)公司聘請的律師;

  (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  8、現場會議地點:福州市晉安區岳峰鎮橫嶼路9號東二環泰禾廣場泰禾中心30層會議室。

  二、會議議程

  1、審議《關于全資子公司境外發行美元債券及相關事宜授權的議案》;

  2、審議《關于為全資子公司境外發行美元債券提供擔保的議案》;

  3、審議《關于對外提供財務資助的議案》。

  議案1、3為普通議案,須經出席會議股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。議案2為特殊議案,須經出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。上述議案已獲公司第八屆董事會第九十九次會議審議通過;詳見2019年7月5日巨潮資訊網相關公告。

  三、提案編碼

  表1:本次股東大會提案編碼表

  ■

  四、現場會議登記方法

  1、登記時間:2019年7月19日上午9:00至12:00,下午1:00至4:00;

  2、登記地點:福州市晉安區岳峰鎮橫嶼路9號東二環泰禾廣場泰禾中心29層證券事務部;

  3、登記方式:

  (1)個人股東親自出席會議的,應持本人身份證和持股憑證;委托他人代理出席會議的,代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。

  (2)法人股東應由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證進行登記。

  (3)擬出席會議的外地股東也可將上述材料郵寄或傳真至公司證券事務部,并注明參加股東大會。上述授權委托書詳見本通知附件2。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會,公司向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。

  六、其他事項

  1、與會股東食宿及交通費用自理。

  2、聯系地址:福州市晉安區岳峰鎮橫嶼路9號東二環泰禾廣場泰禾中心29層證券事務部

  聯系人:夏亮、韓辰驍

  聯系電話/傳真:010-85175560-5784/010-85175560-5787

  郵編:350001

  七、授權委托書(附件2)

  八、備查文件

  公司第八屆董事會第九十九次會議決議。

  特此公告。

  泰禾集團股份有限公司

  董事會

  二〇一九年七月十八日

  附件1:

  參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的股票平臺,網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票,網絡投票程序如下:

  一、網絡投票程序

  1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼“360732”,投票簡稱為“泰禾投票”。

  股東大會對多項議案設置“總議案”,對應的議案編碼為100。議案1的編碼為1.00,議案2的編碼為2.00,依此類推。

  2、填報表決意見或選舉票數。

  對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

  3、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年7月22日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月21日下午3:00,結束時間為2019年7月22日下午3:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件2:

  授權委托書

  茲委托先生/女士代表本公司(個人)出席泰禾集團股份有限公司2019年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權。

  委托人股東帳號:

  委托人持股數: 股

  委托人營業執照號碼(或身份證號碼):

  被委托人(簽名):

  被委托人身份證號碼:

  本項授權的有效期限:自簽署日起至本次股東會議結束。

  委托人對下述審議事項表決如下:

  ■

  (注:請對每一審議事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”)

  如果委托人未對上述審議事項做出具體表決指示,被委托人可以按自己意思表決。

  委托人(簽字/簽章):

  委托日期: 年月日

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