深圳亞聯發展科技股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議的公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

深圳亞聯發展科技股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議的公告
2019-07-18

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  證券代碼:002316 證券簡稱:亞聯發展公告編號:2019-053

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳亞聯發展科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第八次會議于2019年7月12日以電郵的方式發出召開董事會會議的通知,于2019年7月16日上午10:00在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式舉行。本次會議應到董事9名,實際到會董事9名,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長王永彬先生主持,公司監事、高級管理人員列席了會議。會議通過現場表決和通訊表決做出如下決議,現公告如下:

  1、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。

  公司住所擬變更為深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南一路28號達實大廈1902,并根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司章程指引》等相關法律、法規及規范性文件的要求,結合公司實際情況,公司擬對公司章程進行修訂。

  具體內容詳見公司于2019年7月18日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(網址為:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳亞聯發展科技股份有限公司章程修訂案》。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  2、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于控股子公司向招商銀行南京分行營業部申請綜合授信額度及公司為其提供擔保的議案》。

  同意南京凌云科技發展有限公司(以下簡稱“南京凌云”)向招商銀行南京分行營業部申請綜合授信額度人民幣2,000萬元,期限12個月,業務品種分配為流動資金貸款、網上承兌、人行電票承兌及國內保函。由公司對該授信提供擔保。公司以上擔保由南京凌云股東大連愛源電子工程技術有限公司(以下簡稱“愛源電子”)按照其對南京凌云的持股比例為對應的債務金額提供反擔保。以上擔保與反擔保均未收取擔保費用。

  董事會認為:南京凌云為公司控股子公司,公司直接持有南京凌云59.02%的股權,南京凌云經營情況正常,公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內,不會對公司產生不利影響,不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》等相違背的情況,有利于支持其經營和業務發展。實際發生的擔保金額公司將在以后的定期報告中予以披露。公司直接持有南京凌云59.02%的股權,南京凌云的股東愛源電子持有其40.98%的股權。公司為南京凌云向招商銀行南京分行營業部申請的綜合授信額度人民幣2,000萬元提供擔保由愛源電子按照其對南京凌云的持股比例為對應的債務金額提供反擔保。

  具體內容詳見公司于2019年7月18日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(網址為:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《關于控股子公司向招商銀行南京分行營業部申請綜合授信額度及公司為其提供擔保的公告》。

  公司獨立董事就此事項發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(網址為:http://www.cninfo.com.cn)。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  3、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于控股子公司向北京銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度及公司為其提供擔保的議案》。

  同意深圳鍵橋軌道交通有限公司(以下簡稱“鍵橋軌道”)向北京銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣800萬元,期限1年,額度項下業務品種為流動資金貸款、銀行承兌匯票,用于支付貨款。由公司對該授信提供保證擔保,同時由鍵橋軌道法定代表人孟令章提供連帶責任保證擔保。公司以上擔保由鍵橋軌道法定代表人、公司執行總經理孟令章提供反擔保。以上擔保與反擔保均未收取擔保費用。

  董事會認為,鍵橋軌道為公司控股子公司,且其經營情況良好,公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內,不會對公司產生不利影響,不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》等相違背的情況,有利于支持其經營和業務發展。實際發生的擔保金額公司將在以后的定期報告中予以披露。公司及全資子公司深圳市德威普軟件技術有限公司合計持有鍵橋軌道80.5%的股權,鍵橋軌道的其他股東深圳建安電子科技有限公司、深圳市暢宇投資咨詢企業(有限合伙)合計持有鍵橋軌道19.5%的股權,其他股東未對該筆綜合授信提供擔保,公司上述擔保由鍵橋軌道法定代表人、公司執行總經理孟令章提供反擔保。

  具體內容詳見公司于2019年7月18日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(網址為:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《關于控股子公司向北京銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度及公司為其提供擔保的公告》。

  公司獨立董事就此事項發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(網址為:http://www.cninfo.com.cn)。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  4、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于為開店寶支付服務有限公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。

  同意開店寶支付服務有限公司(以下簡稱“開店寶”)向北京銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信額度人民幣2,000萬元,授信期限2年,額度可循環,業務品種為流動資金貸款、銀行承兌匯票,其中開立銀行承兌匯票保證金比例不低于30%。由公司及控股子公司上海即富提供保證擔保,同時由上海即富總經理黃喜勝提供個人連帶責任保證擔保。以上擔保均未收取擔保費用。

  董事會認為,上海即富為公司控股子公司,公司持有上海即富45%股權,上海即富間接持有開店寶100%的股權,開店寶經營情況良好,公司及上海即富為其提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內,不會對公司產生不利影響。開店寶本次綜合授信同時由上海即富總經理黃喜勝提供個人連帶責任保證擔保,故本次擔保未提供反擔保,不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》等相違背的情況,有利于支持開店寶的經營和業務發展,實際發生的擔保金額公司將在以后的定期報告中予以披露。

  具體內容詳見公司于2019年7月18日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(網址為:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《關于為開店寶支付服務有限公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的公告》。

  公司獨立董事同意并發表了相關意見,具體內容詳見巨潮資訊網(網址為:http://www.cninfo.com.cn)。

  5、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開2019年第四次臨時股東大會的議案》。

  公司定于2019年8月2日召開深圳亞聯發展科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司于2019年7月18日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(網址為:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

  深圳亞聯發展科技股份有限公司董事會

  2019年7月18日

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