陽泉煤業(集團)股份有限公司公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

陽泉煤業(集團)股份有限公司公告
2019-07-18

K圖 600348_0

  證券代碼:600348 股票簡稱:陽泉煤業編號:2019-039

  債券代碼:143960 債券簡稱:18陽煤Y1

  債券代碼:143979 債券簡稱:18陽煤Y2

  債券代碼:143921 債券簡稱:18陽煤Y3

  債券代碼:155989 債券簡稱:18陽煤Y4

  債券代碼:155229 債券簡稱:19陽煤01

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  陽泉煤業(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董事會第三十次會議審議通過了《關于非公開發行優先股方案的議案》等議案。公司擬非公開發行優先股總數不超過2,000萬股,募集資金總額不超過人民幣20億元。公司已與光大永明資產管理股份有限公司(以下簡稱“光大永明”)、光大金甌資產管理公司(以下簡稱“光大金甌”)分別簽署了《附條件生效的優先股認購合同》(以下簡稱“《認購合同》”),具體情況如下:

  一、發行對象基本情況

  本次非公開發行的對象包括光大永明、光大金甌,發行對象的基本情況如下:

  (一)光大永明

  公司名稱:光大永明資產管理股份有限公司

  住所:北京市石景山區實興大街30號院8號樓3層307房間

  法定代表人:李少非

  光大永明系一家依當時適用的有效法律、法規及規范性文件成立并有效存續的股份有限公司,并系經金融監管部門批準有權發行并管理資產管理產品的金融機構。截至本合同簽署之日,光大永明注冊資本為5億元人民幣。

  (二)光大金甌

  公司名稱:光大金甌資產管理有限公司

  住所:浙江省溫州市鹿城區濱江街道海事路17號205室

  法定代表人:康龍

  光大金甌系一家依當時適用的有效法律、法規及規范性文件成立并有效存續的有限責任公司。截至本合同簽署之日,乙方注冊資本為30億元人民幣。

  二、認購協議的主要內容

  (一)協議主體和簽訂時間

  2019年7月16日,本公司與光大永明、光大金甌分別簽署了《認購合同》。

  (二)認購數量、認購價格及支付方式

  1、認購數量:光大永明擬代表其發行并管理的資產管理產品認購不超過1,000萬股本次發行的境內優先股股份;光大金甌同意認購不超過500萬股本次發行的境內優先股股份。最終認購數量由雙方根據有權機關核準發行的股份總數另行商定。

  2、認購價格:本次認購的優先股每股面值100元人民幣,按面值認購。

  3、支付方式:在認購合同生效的前提下,同意按照本合同的約定,以現金認購本次發行的優先股股份。

  (三)認購價款支付

  在本合同生效后,按照公司和本次發行保薦機構(主承銷商)發出的繳款通知,以現金方式將認購價款劃入指定的收款賬戶。

  (四)優先股主要條款

  經雙方協商,本次非公開發行優先股按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規及雙方意愿,針對下列條款初步達成一致,具體將由雙方另行商定:

  1、股息率

  本次非公開發行的優先股采用附單次跳息安排的固定股息率。第1-3個計息年度優先股的票面股息率通過詢價方式或監管機構認可的其他方式經公司與保薦機構(主承銷商)按照有關規定協商確定并保持不變。自第4個計息年度起,如果公司不行使全部贖回權,每股票面股息率在第1-3個計息年度股息率基礎上增加2個百分點,第4個計息年度股息率調整之后保持不變。

  認購方不參與本次發行的股息率詢價過程,并接受公司和保薦機構(主承銷商)根據中國證監會等有權機關規定的程序和要求最終確定的股息率。

  2、固定股息累積方式

  本次非公開發行的優先股采取累積股息支付方式,即在之前年度未向優先股股東足額派發股息的差額部分累積到下一年度,且不構成違約。

  3、參與剩余利潤分配的方式

  優先股股東按照約定的股息率分配股息后,不再同普通股股東一起參與剩余利潤的分配。

  4、回售條款

  本次發行的優先股的贖回選擇權為公司所有,即公司擁有贖回權。本次發行的優先股不設置投資者回售條款,優先股股東無權向公司回售其所持有的優先股。

  5、募集資金用途

  公司通過本次非公開發行優先股募集的資金扣除發行費用后將用于償還金融機構貸款。

  (五)合同生效條件和生效時間

  1、合同自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋雙方印章之日起成立。

  2、本合同在下列條件全部得到滿足時即生效:

  2.1公司董事會及股東(大)會均已批準本次發行及本合同;

  2.2認購方已履行了必要的內部程序,獲得了必要的批準和授權(包括但不限于董事會及/或股東大會的批準和授權),同意其本次認購本次發行的境內優先股股份事宜;

  2.3本次發行的境內優先股股份獲得相關主管單位批準;

  2.4中國證監會已核準本次發行。

  3、上述條件均滿足后,以最后一個條件的滿足日為本合同的生效日。

  4、上述合同生效條件任一項確定無法滿足時,合同自動解除,且雙方均無需為合同生效條件未滿足而向另一方承擔任何責任。

  三、備查文件

  (一)本公司第六屆董事會第三十次會議決議;

  (二)本公司與光大永明、光大金甌分別簽署的《附條件生效的優先股認購合同》。

  特此公告。

  陽泉煤業(集團)股份有限公司

  董事會

  2019年7月18日

(文章來源:證券日報)

限時優惠:萬1.8開戶
(贈送JK波段王公式)
免責申明: 1、本站涉及的內容僅供參考,不作為投資依據,依此操作風險自擔。
2、本站部分內容轉載自網絡,如有侵權請聯系QQ9446379刪除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml
青海快三规律