鹽津鋪子食品股份有限公司關于調整和新增2019年度日常關聯交易預計的公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

鹽津鋪子食品股份有限公司關于調整和新增2019年度日常關聯交易預計的公告
2019-07-18

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   證券代碼:002847 證券簡稱:鹽津鋪子公告編號:2019-049

  鹽津鋪子食品股份有限公司

  關于調整和新增2019年度日常關聯交易預計的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、本次調整和新增日常關聯交易預計事項及關聯交易基本情況

  鹽津鋪子食品股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2019年3月7日召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第九次會議及2019年3月29日召開的2018年年度股東大會審議通過了《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》,公司預計與關聯方發生日常關聯交易如下:(1)預計2019年度公司(含子公司)向瀏陽市彭記軒食品廠(以下簡稱“彭記軒”)采購熟芝麻、紫蘇酸棗發生關聯交易金額不超過120萬元人民幣(不含稅);(2)預計2019年度公司(含子公司)向恒遠食品有限公司(英文名稱: Herng Yuan Food Co。,Ltd。,以下統稱“恒遠食品有限公司”)采購榴蓮發生關聯交易金額不超過8,000萬元人民幣(不含稅);(3)預計2019年度公司向長沙市博特食品貿易有限公司(以下簡稱“長沙博特”)銷售公司產品發生關聯交易金額合計不超過1,000萬元人民幣。《關于2019年度日常關聯交易預計的公告》已于2019年3月9日在巨潮資訊網披露。

  根據公司實際經營發展需要,公司擬調整日常關聯交易預計額度并新增日常關聯交易預計,具體如下:(1)減少與恒遠食品有限公司日常關聯交易預計額度3,000萬元(不含稅)。公司原2019年度預計并已履行審批程序的日常關聯交易總額為8,000萬元(不含稅),調整后公司(含子公司)與恒遠食品有限公司2019年度日常關聯交易預計總額度為5,000萬元(不含稅);(2)新增與關聯方曼谷王食品有限公司(英文名稱:Man Gu Wang Food Co。,Ltd。;以下簡稱“曼谷王公司”)發生日常關聯交易:預計2019年度公司(含子公司)向曼谷王公司采購榴蓮發生關聯交易金額不超過5,000萬元人民幣(不含稅)。

  1、本次調整和新增日常關聯交易預計的基本情況

  2019年7月17日,公司召開了第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關于調整和新增2019年度日常關聯交易預計的議案》,除回避的董事外,其他董事、監事一致同意。公司獨立董事對本次調整和新增日常關聯交易預計進行了事前認可并發表了獨立意見。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規及《公司章程》、《關聯交易決策制度(修訂)》等相關規定,上述調整與新增日常關聯交易預計事項在須提交公司股東大會審議。

  公司本次調整和新增2019年預計日常關聯交易預計的具體情況如下:

  單位:萬元

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  注:表內金額均不含稅

  2、關聯方基本情況

  (一)恒遠食品有限公司

  (1)基本情況

  恒遠食品有限公司于2015年6月成立,法定代表人:肖耀恒

  注冊資本:貳億玖仟萬泰銖;住所:泰國羅勇府格林縣宮定村8組888號

  經營范圍:生產、銷售凍干水果;生產榴蓮凍肉;經營礦產買賣、分揀、以及再加工等。

  截至2018年12月31日恒遠食品有限公司總資產44,400,604.85元,凈資產30,764,274.02元,2018年營業收入46,922,224.87元,凈利潤-1,712,974.33元(以上數據未經審計)

  (2)與公司關聯關系

  公司控股股東湖南鹽津鋪子控股有限公司自2019年1月8日起持有恒遠公司49%的股份,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3的第(五)項規定,公司與恒遠公司的交易構成關聯交易。

  履約能力分析:關聯人經營狀況良好,具有履約能力。

  (二)曼谷王食品有限公司

  (1)基本情況

  曼谷王食品有限公司于2019年1月成立,法定代表人:肖耀恒、謝智強、

  注冊資本:叁億泰銖;住所:泰國宋卡府合艾縣半步鄉剛查娜瓦尼路84/29號

  經營范圍:銷售新鮮食品、凍品以及干貨,在國內外買賣、加工新鮮水果、果干等。

  (2)與公司關聯關系

  公司控股股東湖南鹽津鋪子控股有限公司自2019年1月17日起持有曼谷王51%的股份,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3的第(二)項規定,公司與曼谷王公司的交易構成關聯交易。

  履約能力分析:關聯人經營狀況良好,具有履約能力。

  二、關聯交易定價及協議情況

  1、關聯交易定價原則和定價依據

  公司(含子公司)與關聯方之間的業務往來按一般市場經營規則進行,與其他業務往來企業同等對待,公司(含子公司)與關聯方之間的關聯交易,遵循公平公正的市場原則,以市場價格為基礎協商確定,不存在損害公司和其他股東利益的行為。

  2、關聯交易協議簽署情況

  公司(含子公司)與關聯交易各方將根據生產經營的實際需求,與關聯方在本次授權范圍內簽訂合同交易。

  三、關聯交易目的和對上市公司的影響

  上述關聯交易均是在正常的經營活動過程中產生的,符合相關法律法規及制度的規定,交易行為是在市場經濟的原則下公平合理地進行,定價政策和定價依據是公平和公正的,有利于公司經營業績的穩定增長。

  公司關聯交易是公允的,信息披露是充分的,沒有損害公司的利益,不會影響公司的獨立性和公司本期以及未來財務狀況及經營成果。上述關聯交易系公司經營過程中發生的持續性交易行為,且遵循了公允的市場價格,不存在侵害廣大中小投資者的情形。

  四、獨立董事、中介機構意見

  1、獨立董事意見

  基于獨立判斷立場,對上述日常關聯交易預計事項進行了事前認可并發表獨立意見:公司與關聯人發生的關聯交易均為公司日常經營活動所需,對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響,公司的主要業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴;公司的關聯交易依據公平、合理的定價政策,參照市場價格確定關聯交易價格,不會損害公司和廣大中小投資者的利益;董事會審議通過了該項議案,表決程序合法有效。因此,我們同意本次調整和新增日常關聯交易預計事項并提交公司股東大會審議。

  2、保薦機構核查意見

  公司保薦機構西部證券股份有限公司經核查公司調整和新增2019年度日常關聯交易預計的事項,認為:上述事項已經公司第二屆董事會第十六次會議及第二屆監事會第十四次會議審議通過,獨立董事對此發表了明確同意意見,并將提交股東大會審議批準,相關審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。公司上述關聯交易屬于正常的業務范圍,未損害公司和中小股東的利益。保薦機構對公司根據生產經營的實際需要調整和新增2019年度日常關聯交易預計的事項無異議。

  五、備查文件

  1。公司第二屆董事會第十六次會議決議;

  2。公司第二屆監事會第十四次會議決議;

  3。獨立董事關于公司調整和新增2019年度日常關聯交易預計的事前認可意見;

  4。獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立董事意見;

  5。西部證券股份有限公司關于公司調整和新增2019年日常關聯交易預計的核查意見。

  特此公告。

  鹽津鋪子食品股份有限公司

  董事會

  2019年7月18日

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