廣東水電二局股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

廣東水電二局股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告
2019-07-18

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   證券代碼:002060 證券簡稱:粵水電公告編號:臨2019-083

  廣東水電二局股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  1。 為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度,本次股東大會審議的議案(一)需對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  2。本次股東大會未出現否決議案的情形。

  3。本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議情形。

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況

  1。會議召開時間:2019年7月17日14:45;

  2。會議召開地點:廣東省廣州市增城區新塘鎮廣深大道西1號1幢水電廣場A-1商務中心廣東水電二局股份有限公司2505會議室;

  3。會議召開方式:本次年度股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式;

  4。會議召集人:公司董事會;

  5。會議主持人:董事長謝彥輝先生因公無法主持會議,由半數以上董事共同推舉董事、總經理盧大鵬先生主持會議;

  6。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《廣東水電二局股份有限公司章程》的規定。

  (二)會議出席情況

  參加本次股東大會的股東或股東代理人共計9人,代表有表決權的股份數459,027,278股,占公司股本總額的38.1803%。其中,出席現場會議的股東及股東代理人共計4人,代表有表決權的股份數458,991,178股,占公司股本總額的38.1773%,占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9921%;通過網絡投票的股東5人,代表有表決權的股份數36,100股,占公司股本總額的0.0030%,占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0079%。

  公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議,部分高級管理人員列席了會議,北京市康達(廣州)律師事務所律師出席本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式,表決結果如下:

  (一)關于共同投資建設廣東省潮州市潮安區中小河流綜合治理工程PPP項目關聯交易的議案;

  1。總的表決情況:有表決權股東同意10,298,538股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6652%;反對34,600股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3348%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;回避448,694,140股。

  其中,中小投資者表決情況:有表決權股東同意10,298,538股,占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的99.6652%;反對34,600股,占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0.3348%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0%;回避10,101,210股。

  2。表決結果:通過。

  (二)關于為新疆粵水電能源有限公司貸款提供擔保的議案;

  1。總的表決情況:有表決權股東同意458,992,678股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9925%;反對34,600股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0075%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;回避0股。

  2。表決結果:通過。

  (三)關于為新疆華榮新能源有限公司貸款提供擔保的議案;

  1。總的表決情況:有表決權股東同意458,992,378股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9924%;反對34,900股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0076%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;回避0股。

  2。表決結果:通過。

  (四)關于陽江市粵水電交通建設投資有限公司為其貸款提供應收賬款質押擔保的議案;

  1。總的表決情況:有表決權股東同意458,992,678股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9925%;反對34,600股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0075%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;回避0股。

  2。表決結果:通過。

  (五)關于注銷福鼎市福粵投資有限公司的議案;

  1。總的表決情況:有表決權股東同意458,992,678股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9925%;反對34,600股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0075%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;回避0股。

  2。表決結果:通過。

  (六)關于購置1臺(套)Ф6980泥水土壓雙模盾構施工設備的議案。

  1。總的表決情況:有表決權股東同意458,992,678股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9925%;反對34,600股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0075%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;回避0股。

  2。表決結果:通過。

  由于廣東省水電集團有限公司(以下簡稱“水電集團”)為公司直接控股股東,公司與水電集團存在關聯關系。廣東省建筑工程集團有限公司(以下簡稱“建工集團”)持有水電集團100%股權,為公司間接控股股東;廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司(以下簡稱“建科院”)為建工集團的控股子公司,因此公司與建科院存在關聯關系。關聯股東水電集團持有表決權股份438,592,930股、建科院持有表決權股份10,101,210股,均對議案一回避表決。

  三、律師出具的法律意見

  (一)律師事務所名稱:北京市康達(廣州)律師事務所。

  (二)律師姓名:李華權、梁深。

  (三)結論意見:本所律師認為,本次會議的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和粵水電章程等相關規定,本次會議的決議合法、有效。

  四、備查文件

  (一)廣東水電二局股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議

  (二)北京市康達(廣州)律師事務所關于廣東水電二局股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書

  廣東水電二局股份有限公司

  董事會

  2019年7月18日

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