鹽津鋪子食品股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

鹽津鋪子食品股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
2019-07-18

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   證券代碼:002847 證券簡稱:鹽津鋪子編號:2019-052

  鹽津鋪子食品股份有限公司

  關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  鹽津鋪子食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十六次會議(以下簡稱“會議”)審議通過了《關于提請召開2019年第三次臨時股東大會的議案》,同意召開本次股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下:

  一、召開會議的基本情況

  1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會

  2、會議召集人:公司董事會

  3、會議召開的合法、合規性:經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,決定召開2019年第三次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  4、會議召開的日期、時間:

  (1)現場會議召開時間:2019年8月2日(星期五)下午14:30;

  (2)網絡投票時間:2019年8月1日至2019年8月2日。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年8月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年8月1日(現場股東大會召開前一日)下午15:00至2019年8月2日(現場股東大會結束當日)下午15:00期間的任意時間。

  5、會議召開方式:

  本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

  6、股權登記日:2019年7月26日(星期五)

  7、會議出席對象:

  (1)截止2019年7月26日下午15:00深圳證券交易所收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)本公司董事、監事及高管人員。

  (3)公司聘請的律師。

  8、現場會議召開地點:湖南省長沙市雨花區沙灣路運達中央廣場寫字樓A座32樓,鹽津鋪子食品股份有限公司總部行政會議室。

  二、會議審議事項

  1、審議《關于募集資金投資項目終止或結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

  以上議案經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過,詳見2019年7月18日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

  2、審議《關于公司調整和新增2019年度日常關聯交易預計的議案》;

  以上議案經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過,詳見2019年7月18日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

  3、審議《關于修訂及辦理工商變更登記的議案》;

  以上議案經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,詳見2019年7月18日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

  4、審議《關于修訂的議案》;

  以上議案經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,詳見2019年7月18日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

  5、審議《關于修訂的議案》;

  以上議案經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,詳見2019年7月18日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

  6、審議《關于修訂的議案》;

  以上議案經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,詳見2019年7月18日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

  7、審議《關于修訂的議案》;

  以上議案經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,詳見2019年7月18日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

  8、審議《關于修訂的議案》;

  以上議案經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,詳見2019年7月18日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

  9、審議《關于修訂的議案》;

  以上議案經公司第二屆監事會第十四次會議審議通過,詳見2019年7月18日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

  10、審議《關于擬新增合作銀行并申請循環授信額度的》;

  以上議案經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過,詳見2019年7月18日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

  三、本次股東大會提案編碼示例表:

  ■

  四、會議登記方法

  1、登記方式

  (1)法人股東登記:符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人還須持法定代表人授權委托書(格式見附件2)和本人身份證。

  (2)個人股東登記:符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人還須持股東授權委托書(格式見附件2)和本人身份證。

  (3)異地股東登記:異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記,不接受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表(格式見附件3),請發傳真后電話確認。

  (4)注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

  2、登記時間

  2019年7月31日(星期三)9:00—11:30,13:00—16:00

  3、登記地點

  湖南省長沙市雨花區沙灣路運達中央廣場寫字樓A座32樓,公司證券部。

  五、股東參加網絡投票的具體操作流程

  參加本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。

  六、其他事項

  1、本次會議會期半天,出席會議的股東食宿費及交通費自理

  2、聯系人:朱正旺

  3、聯系電話:0731-85592847

  4、指定傳真:0731-85592847

  5、指定郵箱:[email protected]

  5、通訊地址:湖南省長沙市雨花區沙灣路運達中央廣場寫字樓A座32樓

  6、郵政郵編:400015

  七、備查文件

  1、第二屆董事會第十六次會議決議;

  2、第二屆監事會第十四次會議決議;

  特此通知。

  鹽津鋪子食品股份有限公司

  董事會

  2019年7月18日

  附件1:

  股東參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會,公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的相關事宜說明如下:

  一、網絡投票的程序

  1、投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362847”,投票簡稱為“鹽津投票”。

  2、議案設置及意見表決

  (1)議案設置

  ■

  (2)填報表決意見或選舉票數。

  對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、棄權、反對;

  (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

  如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案的表決意見為準,其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  (4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年8月2日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月1日(現場股東大會召開前一日)下午15:00,結束時間為2019年8月2日(現場股東大會結束當日)下午15:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件2:

  鹽津鋪子食品股份有限公司

  2019年第三次臨時股東大會授權委托書

  本人/本公司作為鹽津鋪子食品股份有限公司的股東,茲委托先生/女士代表出席鹽津鋪子食品股份有限公司2019年第三次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議的各項議案進行投票表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人(本單位)對該次會議審議的各項議案的表決意見如下:

  ■

  (說明:請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”中的一種意見,涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效,按棄權處理。)

  委托人(簽字蓋章):

  委托人身份證號碼(營業執照):

  委托人股東證券賬號:

  委托人持股數量: 股

  受托人身份證號碼:

  受托人(簽字):

  委托日期: 年月日

  委托有效期:截至本次股東大會結束

  注:本授權委托書剪報、復印或按照上述格式自制均有效;單位委托需加蓋單位公章。

  附件3:

  鹽津鋪子食品股份有限公司

  2019年第三次臨時股東大會參會登記表

  ■

  注:

  1、請用正楷字填寫上述信息(須與股東名冊上所載相同)

  2、請附上自然人股東本人身份證復印件或法人股東加蓋公章的法人營業執照復印件);

  3、委托他人出席的還需填寫《授權委托書》(見附件2)及提供被委托人身份證復印件。

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