常州神力電機股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

常州神力電機股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告
2019-07-18

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   證券代碼:603819 證券簡稱:神力股份公告編號:2019-040

  常州神力電機股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  常州神力電機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會議于2019年7月17日在公司三樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已于2019年7月10日以專人送達、電子郵件的形式向全體董事發出。本次會議應出席董事7人,實際出席董事7人。會議由公司董事長陳忠渭先生主持,公司監事、高級管理人員列席了會議。

  本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定,會議決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  1、審議通過《關于變更注冊地址及注冊資本暨修訂的議案》

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于變更注冊地址及注冊資本暨修訂的公告》(公告編號:2019-042)。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  2、審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但未解鎖的限制性股票及調整回購數量和回購價格的議案》

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但未解鎖的限制性股票及調整回購數量和回購價格的公告》(編號:2019-043)。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  3、審議通過《關于提請召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》

  公司擬于2019年8月2日召開公司2019年第一次臨時股東大會,具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-044)。

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  特此公告。

  常州神力電機股份有限公司董事會

  2019年7月18日

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