智度科技股份有限公司 第八屆董事會第十七次會議決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

智度科技股份有限公司 第八屆董事會第十七次會議決議公告
2019-07-18

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   證券代碼:000676 證券簡稱:智度股份公告編號:2019-062

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、會議召開情況

  智度科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十七次會議通知于2019年7月13日以專人送達、電話或電子郵件形式發出,會議于2019年7月16日以通訊會議的方式召開,應到董事5名,參會董事5名,公司監事和高管人員列席了本次會議。會議由趙立仁先生主持,會議召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議所作決議合法有效。

  二、會議審議情況

  經與會董事審議,以書面表決的方式審議通過了以下議案:

  《智度科技股份有限公司關于收購廣州市智度商業保理有限公司股權暨關聯交易的議案》

  表決結果:三票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

  在審議該議案時,公司董事長趙立仁先生和董事孫靜女士屬于關聯董事,回避表決。

  具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司關于收購廣州市智度商業保理有限公司股權暨關聯交易公告》(公告編號:2019-063)。

  公司獨立董事對本事項進行了事前認可,并發表了同意的獨立意見,具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第十七次會議相關事項的事前認可意見》和《智度科技股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。

  特此公告。

  智度科技股份有限公司

  董事會

  2019年7月18日

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