金華春光橡塑科技股份有限公司第一屆監事會第十次會議決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金華春光橡塑科技股份有限公司第一屆監事會第十次會議決議公告
2019-07-18

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   證券代碼:603657 證券簡稱:春光科技公告編號:2019-021

  金華春光橡塑科技股份有限公司第一屆監事會第十次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監事會會議召開情況

  金華春光橡塑科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十次會議通知已于2019年7月11日以專人送達、電話等方式發出。會議于2019年7月17日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應出席監事3人,實際出席監事3人。會議由監事會主席黃顏芳女士主持,全體監事均行使了表決權。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。

  二、監事會會議審議情況

  (一)審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施主體及實施地點的議案》

  監事會認為:

  公司本次變更部分募集資金投資項目實施主體及實施地點,履行了必要的審議、表決程序,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則(2019年4月修訂)》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規和公司《募集資金管理制度》的規定。此次變更是公司響應國家“一帶一路”戰略做出的審慎決定,不會改變募集資金的投資方向及項目實施的實質內容,不會對項目實施造成實質性影響,不存在變相改變募集資金用途的情形,不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意關于變更部分募集資金投資項目實施主體及實施地點的議案并提交股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關于變更部分募集資金投資項目實施主體及實施地點的公告》(公告編號:2019-024)。

  表決結果:3票同意、0票棄權、0票反對。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  (二)審議通過《關于使用銀行承兌匯票及信用證支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

  監事會認為:

  公司在募集資金投資項目實施期間,根據公司募投項目的實際情況,使用公司銀行承兌匯票及信用證支付募集資金投資項目中涉及的款項,同時,建立使用銀行承兌匯票及信用證支付募投項目資金并以募集資金等額置換的流程。該事項制定了相應的操作流程,能夠保證募集資金得到合理使用,不會影響募投項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關于使用銀行承兌匯票及信用證支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》(公告編號:2019-025)

  表決結果:3票同意、0票棄權、0票反對。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  (三)審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

  同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常實施的情況下,擬使用總額不超過人民幣2.5億元的閑置募集資金進行適度、適時的現金管理,并在上述額度內滾動使用,自公司股東大會通過之日起12個月內有效。公司授權總經理或總經理授權人員在上述額度范圍行使投資決策并簽署相關文件,由公司財務部門負責具體組織實施。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-026)

  表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  特此公告。

  金華春光橡塑科技股份有限公司

  監事會

  2019年7月18日

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