天齊鋰業股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

天齊鋰業股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告
2019-07-18

K圖 002466_0

   股票代碼:002466 股票簡稱:天齊鋰業公告編號:2019-070

  債券代碼:112639 債券簡稱:18天齊01

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  天齊鋰業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十一次會議于2019年7月3日在四川省成都市高朋東路10號前樓二樓會議室以現場結合通訊的方式召開,會議決定于2019年7月19日(星期五)召開2019年第二次臨時股東大會,并于2019年7月4日披露了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-068)。

  現發布召開本次股東大會的提示性公告,有關事項通知如下:

  一、召開會議基本情況

  1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。

  2、召集人:公司董事會。

  本次股東大會的召開已經公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過。

  3、會議召開的合法性、合規性:本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等相關規定。

  4、會議時間:

  (1)現場會議召開的時間:2019年7月19日(星期五)下午14:30;

  (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的時間為2019年7月19日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)進行投票的時間為2019年7月18日(星期四)下午15:00至2019年7月19日(星期五)下午15:00。

  5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

  6、股權登記日:2019年7月15日(星期一)。

  7、出席對象:

  (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;

  截止2019年7月15日下午15:00交易結束后,在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

  (2)公司董事、監事和高級管理人員;

  (3)公司聘請的見證律師、保薦機構代表;

  (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  8、會議召開地點:成都市高朋東路10號公司二樓大會議室。

  二、本次股東大會審議事項

  1.00、《關于調整公司配股公開發行證券方案決議有效期的議案》;

  2.00、《關于修訂公司的議案》;

  3.00、《關于修改的議案》;

  4.00、《關于全資子公司擬發行境外美元債券并由公司提供擔保的議案》;

  5.00、《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次發行境外美元債券相關事宜的議案》;

  6.00、《關于續聘2019年度審計機構的議案》。

  上述提案已經2019年6月20日召開的公司第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第二十五次會議和2019年7月3日召開的第四屆董事會第三十一次會議、第四屆監事會第二十六次會議審議通過,具體內容詳見公司2019年6月21日、2019年7月4日在指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

  根據《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》的要求,本次會議審議的提案中,提案1.00、2.00、3.00、4.00須以特別決議形式審議(須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過);提案1.00、2.00、4.00、6.00屬于影響中小投資者利益的提案,將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露單獨計票結果(中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

  三、提案編碼

  ■

  四、現場會議的登記方法

  1、登記方式:現場登記、電子郵件登記

  2、登記時間:2019年7月18日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00(不接受提前登記)

  3、現場登記地點:四川省成都市高朋東路十號公司董事會辦公室

  4、登記辦法:

  (1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶證明文件等辦理登記手續;

  (2)法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續;

  (3)委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(詳見附件2)、委托人證券賬戶證明文件等辦理登記手續;

  (4)異地股東可憑以上有關證件采取電子郵件方式登記(須在2019年7月18日下午17:00點前將相關文件掃描件發送至下方指定郵箱,郵件主題請注明“股東大會”字樣,不接受電話登記)。

  5、會議聯系方式

  聯系人:江曼姝

  聯系電話:028-85183501

  郵箱:[email protected]

  6、會議費用:出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。請各位股東協助工作人員做好登記工作,并屆時參會。

  7、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  五、股東參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。(網絡投票的相關事宜具體說明詳見附件1)

  六、備查文件

  1、《第四屆董事會第三十次會議決議》;

  2、《第四屆監事會第二十五次會議決議》;

  3、《第四屆董事會第三十一次會議決議》;

  4、《第四屆監事會第二十六次會議決議》;

  5、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  天齊鋰業股份有限公司董事會

  二〇一九年七月十八日

  附件1

  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362466”,投票簡稱為“天齊投票”。

  2、填報表決意見

  本次股東大會提案為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

  3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年7月19日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月18日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2019年7月19日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件2:

  授權委托書

  茲委托先生(女士)代表我單位(本人)參加天齊鋰業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權,其行使表決權的后果均由我單位(本人)承擔。我單位(本人)對提案表決未作具體指示的,受托人可自行代為行使表決權。

  委托人(簽名/蓋章):

  委托人證件號碼:

  委托人持有股份性質和股數:

  委托人股東賬號:

  受托人簽名:

  受托人證件號碼:

  委托日期: 2019年月日

  有效期限:自簽署日至本次股東大會結束

  ■

  注:提案1.00、2.00、3.00、4.00須以特別決議形式審議。

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