江西國泰集團股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

江西國泰集團股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議公告
2019-07-18

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   證券代碼:603977 證券簡稱:國泰集團編號:2019臨043號

  江西國泰集團股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  江西國泰集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會第二十九次會議于2019年7月16日在公司會議室以通訊表決方式召開。會議由董事長熊旭晴先生召集并主持,會議應出席董事9名,實際出席董事9名,公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《江西國泰集團股份有限公司章程》等有關規定,合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議并通過了以下議案,并形成了決議:

  1、審議通過了《關于為控股孫公司江西融思科技有限公司銀行授信額度提供擔保的議案》

  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

  為支持本公司控股孫公司江西融思科技有限公司(以下簡稱“融思科技”)的生產經營需要,促進融思科技的業務持續發展,提高其經營效率和盈利能力,公司董事會同意公司為融思科技向中國銀行南昌市青云譜支行申請700萬元人民幣的授信額度提供連帶責任擔保。

  截至目前,公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣7700萬元,占公司最近一期經審計凈資產的3.86%;公司及其控股子公司無其他對外擔保,公司無逾期擔保。

  具體內容詳見在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的公司2019臨044號公告。

  2、審議通過了《關于公司控股股東租賃公司辦公場所暨關聯交易的議案》

  表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票,關聯董事熊旭晴先生、李華才先生、鄧志斌先生對本議案回避表決。

  為盤活公司存量資產,提高資產使用效率,公司董事會同意將公司位于江西省南昌市高新大道699號聚仁國際2號樓的科技研發中心寫字樓22-23F等樓層房屋出租給公司控股股東江西省民爆投資有限公司用于辦公使用。租賃場所建筑面積共計2636.04平方米,租賃期限暫定一年,為2019年7月18日至2020年7月17日,租賃合同一年一簽。

  具體內容詳見在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的公司2019臨045號公告。

  特此公告。

  江西國泰集團股份有限公司董事會

  二〇一九年七月十七日

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