中閩能源股份有限公司簡式權益變動報告書,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

中閩能源股份有限公司簡式權益變動報告書
2019-07-18

K圖 600163_0

   證券代碼:600163 證券簡稱:中閩能源公告編號:2019-046

  權益變動性質:增加

  簽署日期: 二零一九年七月

  聲明

  1、信息披露義務人及其一致行動人依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號——權益變動報告書》及相關的法律、法規和規范性文件編寫本報告。

  2、信息披露義務人及其一致行動人簽署本報告書已獲得必要的授權和批準,其履行亦不違反信息披露義務人及其一致行動人的章程或內部規則中的任何條款,或與之相沖突。

  3、依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規定,本報告書已全面披露了信息披露義務人及其一致行動人在中閩能源股份有限公司中擁有權益的股份變動情況。截至本報告書提交之日,除本報告書披露的持股信息外,信息披露義務人及其一致行動人沒有通過任何其他方式增加或減少其在中閩能源股份有限公司中擁有權益的股份。

  4、本次交易中,中閩能源擬通過發行股份及可轉換公司債券向投資集團購買其持有中閩海電100%股權并向不超過10名投資者非公開發行可轉換公司債券募集不超過56,000萬元的配套資金。本次交易后,在本次購買資產發行的可轉換公司債券未轉股且不考慮配套融資的情況下,信息披露義務人投資集團及一致行動人將直接合計持有中閩能源73.52%的股份,信息披露義務人本次取得上市公司發行的新股尚需福建省國資委批準、上市公司股東大會審議通過、中國證監會核準。

  5、本次權益變動是根據本報告書所載明的資料進行的。信息披露義務人及其一致行動人沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

  釋義

  在本報告中,除非特別說明,下列簡稱具有以下含義

  第一節信息披露義務人介紹

  一、信息披露義務人

  (一)基本情況

  (二)信息披露義務人董事及主要負責人基本情況

  (三)信息披露義務人持有其他上市公司股份情況

  截至本報告書出具之日,信息披露義務人在境內、外其他上市公司擁有超過5%的股份情況如下:

  注:信息披露義務人通過其控股的貴信有限公司和Samba Limited合計持有香港上市公司閩信集團的59.53%股權。

  除上述情況外,投資集團沒有在境內、境外其他上市公司擁有權益的股份達到或超過該上市公司已發行股份5%的情況。

  二、一致行動人

  (一)海峽投資

  1、基本信息

  2、主要負責人基本情況

  3、持有其他上市公司股份情況

  截至本報告書簽署日,海峽投資無在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況。

  (二)華興創投

  1、基本信息

  2、董事、主要負責人基本情況

  3、持有其他上市公司股份情況

  截至本報告書簽署日,華興創投無在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況。

  (三)鐵路投資

  1、基本信息

  2、董事、主要負責人基本情況

  3、持有其他上市公司股份情況

  截至本報告書簽署日,鐵路投資無在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況。

  (四)華興新興

  1、基本信息

  2、董事及主要負責人基本情況

  3、持有其他上市公司股份情況

  截至本報告書簽署日,華興新興無在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況。

  第二節權益變動目的及持股計劃

  一、本次權益變動的目的

  信息披露義務人本次權益變動是因上市公司向信息披露義務人發行股份和可轉換公司債券購買信息披露義務人持有的中閩海電100%股權并向不超過10名投資者非公開發行可轉換公司債券募集不超過56,000萬元的配套資金。

  本次交易后,在本次購買資產發行的可轉換公司債券未轉股且不考慮配套融資的情況下,信息披露義務人將直接持有上市公司1,161,550,784股,占上市公司本次發行后總股本的68.76%;一致行動人海峽投資、華興創投、鐵路投資、華興新興合計持有上市公司4.76%的股權;信息披露義務人及其一致行動人合計持有上市公司73.52%的股份。

  本次交易系公司落實發展戰略的重要舉措,亦是履行避免同業競爭承諾的需要。本次交易將進一步提高公司的資產質量和盈利能力,為公司股東尤其是中小股東帶來持續、良好的投資回報。

  二、未來股份增加或減持計劃

  截至本報告書簽署日,除本次交易外,信息披露義務人及其一致行動人暫無在未來12個月內增加其在上市公司中擁有權益的股份的其他計劃。

  信息披露義務人及其一致行動人承諾,在本次交易完成前及本次交易完成后12個月內,不會減持其本次交易實施前持有上市公司的股份(包括其在本次交易完成前持有的上市公司股份因上市公司派送紅股、資本公積轉增股本等形成的衍生股份)。但信息披露義務人在同一實際控制人控制的不同主體之間進行轉讓、一致行動人轉讓給其他一致行動人及一致行動人的控股子公司的,不受前述12個月的限制。

  信息披露義務人承諾在本次交易中其以資產認購而取得的上市公司股份、可轉換公司債券,自股份、可轉換公司債券發行結束之日起36個月內將不以任何方式轉讓,包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓,但是,在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。詳見本報告書“第三節權益變動方式”之“二、本次權益變動方式”之“(四)發行股份、可轉換公司債券的鎖定期”。

  第三節權益變動方式

  一、權益變動前后信息披露義務人及其一致行動人持有中閩能源股份情況

  (一)權益變動前

  本次權益變動前,中閩能源總股本為999,465,230股,其中信息披露義務人持有471,713,026股,占中閩能源總股本的47.20%,為上市公司控股股東。

  信息披露義務人的一致行動人持股情況如下:

  海峽投資持有25,763,163股,占中閩能源總股本的2.58%;

  華興創投持有25,602,143股,占中閩能源總股本的2.56%;

  鐵路投資持有16,101,977股,占中閩能源總股本的1.61%;

  華興新興持有12,881,581股,占中閩能源總股本的1.29%。

  信息披露義務人及其一致行動人合計持有552,061,890股,占中閩能源總股本的55.24%。

  (二)權益變動后

  本次交易完成后,在本次購買資產發行的可轉換公司債券未轉股且不考慮配套融資的情況下,上市公司總股本將變更為1,689,302,988股,信息披露義務人將直接持有上市公司1,161,550,784股,占上市公司本次發行后總股本的68.76%;

  海峽投資持有25,763,163股,占中閩能源總股本的1.53%;

  華興創投持有25,602,143股,占中閩能源總股本的1.52%;

  鐵路投資持有16,101,977股,占中閩能源總股本的0.95%;

  華興新興持有12,881,581股,占中閩能源總股本的0.76%。

  投資集團及其一致行動人合計持有上市公司73.52%的股份。

  二、本次權益變動方式

  本次權益變動方式為上市公司向信息披露義務人發行股份和可轉換公司債券購買信息披露義務人持有的中閩海電100%股權并向不超過10名投資者非公開發行可轉換公司債券募集不超過56,000萬元的配套資金。即本次交易包括發行股份和可轉換公司債券購買資產、發行可轉換公司債券募集配套資金兩部分。

  信息披露義務人與中閩能源已就本次交易簽署了《購買資產協議》、《盈利補償協議》。

  (一)標的資產及其交易價格

  本次交易的標的資產為中閩海電100%股權。

  本次發行股份購買資產的交易價格以具有從事證券期貨相關業務資格的資產評估機構出具的,并經有權國有資產監管部門備案確認的評估報告所確定的評估值為參考依據,經交易雙方協商確定。根據聯合中和出具的《中閩能源股份有限公司擬發行股份和可轉債購買資產事宜所涉及的福建中閩海上風電有限公司股東全部權益價值資產評估報告》(閩聯合評字(2019)第1127號),以2019年3月31日為評估基準日,根據收益法評估結果,中閩海電100%股權的評估值為253,855.00萬元。經交易雙方友好協商,確定中閩海電100%股權的交易價格為253,855.00萬元,其中以發行股份形式向交易對方支付的交易對價為233,855.00萬元;以發行可轉換公司債券形式向交易對方支付的交易對價為20,000.00萬元。

  (二)本次發行股份、可轉換公司債券轉股價格

  1、發行股份購買資產的股份種類及發行價格

  (1)發行股份的種類和面值

  本次發行股份購買資產發行的股份種類為境內上市人民幣普通股(A 股),每股面值為人民幣 1.00 元,上市地點為上海證券交易所。

  (2)發行股份的價格

  按照《上市公司重大資產重組辦法》第四十五條規定,上市公司發行股份的價格不得低于市場參考價的 90%。市場參考價為本次交易的董事會決議公告日前 20 個交易日、60個交易日或者 120 個交易日的公司股票交易均價之一。本次發行股份購買資產的定價基準日為上市公司首次審議本次重組事項的董事會決議公告日,即第七屆董事會第二十一次臨時會議決議公告日。上市公司定價基準日前20個交易日、60個交易日、120個交易日股票交易均價具體情況如下表所示:

  單位:元/股

  經充分考慮上市公司的歷史股價走勢、市場環境等因素且兼顧上市公司、交易對方和中小投資者的合法權益,上市公司與交易對方協商確認,本次發行價格選擇首次董事會決議公告日前60個交易日的上市公司股票交易均價為市場參考價,本次發行價格按照不低于首次董事會決議公告日前60個交易日公司股票交易均價的90%的原則,經雙方協商一致確定為3.39元/股。

  在定價基準日至發行日期間,上市公司如有實施派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項,則將根據中國證監會和上交所的相關規定對發行價格作相應調整。具體調整辦法如下:

  派送股票股利或資本公積轉增股本:P1=P0/(1+N);

  配股:P1=(P0+A×K)/(1+K);

  派送現金股利:P1=P0-D;

  上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。

  其中:P0為調整前有效的發行價格,N為該次送股率或轉增股本率,K為配股率,A為配股價,D為每股派送現金股利,P1為調整后有效的發行價格。

  2、購買資產發行可轉換公司債券的種類及轉股價格

  (1)發行可轉換公司債券的種類

  上市公司以非公開發行可轉換公司債券的方式購買部分標的資產,所涉及的發行可轉換公司債券的種類為可轉換為上市公司A股股票的可轉換公司債券。本次購買資產發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值發行。

  (2)初始轉股價格

  本次購買資產發行的可轉換公司債券的初始轉股價格參照本次發行股份購買資產的定價標準,即3.39元/股。

  (3)除權除息調整機制

  在本次購買資產發行的可轉換公司債券的初始轉股價格定價基準日至到期日期間,當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況時,轉股價格將按下述公式進行調整,計算結果向上進位并精確至分。轉股價格的調整公式如下:

  派送股票股利或資本公積轉增股本:P1=P0/(1+n);

  增發新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送現金股利:P1=P0-D;

  上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中:P0為調整前有效的轉股價格,n為該次送股率或轉增股本率,k為配股率,A為配股價,D為該次每股派送現金股利,P1為調整后有效的轉股價格。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,將依次進行轉股價格調整,并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告,并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期(如需)。當轉股價格調整日為本次購買資產發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。

  (4)轉股價格修正條款

  ①轉股價格向上修正條款

  在本次購買資產發行的可轉換公司債券轉股期內,當公司股票在任意連續30個交易日中至少有20個交易日的收盤價高于當期轉股價格的180%時,公司董事會有權提出轉股價格向上修正方案并提交公司股東大會審議表決。修正后的轉股價格不高于當期轉股價格的130%。同時,修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  ②轉股價格向下修正條款

  在本次購買資產發行的可轉換公司債券轉股期內,當公司股票在任意連續30個交易日中至少有20個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。修正后的轉股價格不低于董事會決議公告日前20個交易日交易均價的90%。同時,修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  3、募集配套資金發行的可轉換公司債券的種類及轉股價格

  (1)債券種類

  本次募集配套資金發行的可轉換公司債券的發行主體為上市公司,種類為可轉換為上市公司A股股票的可轉換公司債券。可轉換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值發行。

  (2)初始轉股價格

  本次募集配套資金發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%,定價基準日為上市公司募集配套資金發行可轉換公司債券的發行期首日。初始轉股價格由公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與聯席主承銷商協商確定。后續如相關監管機構對非公開發行可轉換公司債券定價方式出臺相關政策指引的從其規定。

  (3)除權除息調整機制

  在本次發行之后,當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況時,轉股價格將按下述公式進行調整,計算結果向上進位并精確至分。轉股價格的調整公式如下:

  派送股票股利或資本公積轉增股本:P1=P0/(1+n);

  增發新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送現金股利:P1=P0-D;

  上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中:P0為調整前有效的轉股價格,n為該次送股率或轉增股本率,k為配股率,A為配股價,D為該次每股派送現金股利,P1為調整后有效的轉股價格。

  (4)轉股價格修正條款

  ①轉股價格向上修正條款

  在本次募集配套資金發行的可轉換公司債券轉股期內,當公司股票在任意連續30個交易日中至少有20個交易日的收盤價高于當期轉股價格的180%時,公司董事會有權提出轉股價格向上修正方案并提交公司股東大會審議表決。修正后的轉股價格不高于當期轉股價格的130%。同時,修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  ②轉股價格向下修正條款

  在本次募集配套資金發行的可轉換公司債券轉股期內,當公司股票在任意連續30個交易日中至少有20個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。修正后的轉股價格不低于董事會決議公告日前20個交易日交易均價的90%。同時,修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  (三)發行股份、可轉換公司債券的數量

  1、發行股份、可轉換公司債券購買資產的發行數量

  根據標的資產的評估值,本次發行股份、可轉換公司債券購買中閩海電100%股權的交易價格確定為253,855.00萬元,其中股份對價233,855.00萬元,可轉換公司債券對價20,000萬元。本次交易以3.39 元/股為股份對價的發行價格,據此,本次交易上市公司擬向交易對方直接發行689,837,758 股股份購買資產。本次發行可轉換債券的金額為 200,000,000元,可轉換公司債券每張面值為人民幣 100 元,根據上述發行可轉換公司債券金額計算,上市公司向交易對方發行的可轉換公司債券數合計為 200 萬張。按照初始轉股價格轉股后的股份數量為 58,997,050 股。

  本次發行的可轉換公司債券轉股的股份來源為公司發行的股份或公司因回購股份形成的庫存股。本次發行可轉換公司債券按照初始轉股價格轉股后的股份數量與直接發行股份數量合計為748,834,808 股。

  發行股份及可轉換公司債券購買資產完成后,信息披露義務人及其一致行動人在上市公司持股情況如下:

  2、募集配套資金的可轉換債券的發行數量

  本次募集配套資金總額不超過56,000.00萬元,不超過公司本次交易中以發行股份方式購買資產的交易對價的 100%,擬用于支付重組中介機構費用、標的公司莆田平海灣海上風電場二期246MW項目建設及補充上市公司流動資金。可轉換公司債券每張面值為人民幣100元,根據上述發行可轉換公司債券金額計算,上市公司本次募集配套資金發行的可轉換公司債券不超過560萬張。

  本次募集配套資金發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時,轉股數量Q的計算方式為Q=V/P,并以去尾法取一股的整數倍,其中:

  V:指可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額;

  P:指申請轉股當日有效的轉股價格。

  可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券部分,公司將按照有關規定,在轉股日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的剩余部分金額及該部分對應的當期應計利息。

  (四)發行股份、可轉換公司債券的鎖定期

  1、發行股份購買資產的股份鎖定期

  信息披露義務人以資產認購而取得的上市公司股份,自股份發行結束之日起36個月內將不以任何方式轉讓,包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓,但是,在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。

  本次交易完成后6個月內如上市公司股票連續20個交易日的收盤價低于股份發行價,或者交易完成后6個月期末收盤價低于股份發行價的,交易對方持有公司股票的鎖定期自動延長至少6個月。

  如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的,在案件調查結論明確以前,信息披露義務人將不轉讓在上市公司擁有權益的股份。

  本次交易結束后,信息披露義務人基于本次認購而享有的公司送紅股、轉增股本等股份,亦應遵守相應限售期的約定。

  若信息披露義務人基于本次認購所取得股份的限售期承諾與證券監管機構的最新監管政策不相符,信息披露義務人將根據相關證券監管機構的監管政策進行相應調整。上述限售期屆滿后,將按照中國證監會及證券交易所的有關規定執行。

  2、以資產認購而取得的上市公司可轉換公司債券的鎖定期

  信息披露義務人以資產認購而取得的上市公司可轉換公司債券,自可轉換公司債券發行結束之日起36個月內將不以任何方式轉讓,包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓,但是,在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。

  本次交易完成后6個月內如上市公司股票連續20個交易日的收盤價低于可轉換公司債券的當期轉股價格,或者交易完成后6個月期末收盤價低于可轉換公司債券的當期轉股價格的,交易對方持有可轉換公司債券的鎖定期自動延長至少6個月。

  如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的,在案件調查結論明確以前,信息披露義務人將不轉讓在上市公司擁有權益的可轉換公司債券。

  本次交易結束后,信息披露義務人所持可轉換公司債券實施轉股而取得的股份以及基于該等股份而享有的公司送紅股、轉增股本等股份,亦應遵守相應限售期的約定。

  若信息披露義務人基于本次認購所取得可轉換公司債券的限售期承諾與證券監管機構的最新監管政策不相符,信息披露義務人將根據相關證券監管機構的監管政策進行相應調整。上述限售期屆滿后,將按照中國證監會及證券交易所的有關規定執行。

  3、募集配套資金發行可的可轉換公司債券的鎖定期

  本次募集配套資金中投資者認購的可轉換公司債券自發行結束之日起12個月內將不得以任何方式轉讓,在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。

  若投資者認購的可轉換公司債券限售期與證券監管機構的最新監管意見不相符,上述投資者限售期安排將根據相關證券監管機構的監管意見進行相應調整。上述限售期屆滿后,將按照中國證監會及上交所的有關規定執行。

  四、本次權益變動履行的批準程序

  (一)本次交易已經履行的程序及獲得的批準

  1、本次交易已獲得上市公司控股股東及其一致行動人的原則性同意

  本次交易方案已獲得投資集團及其一致行動人的原則性同意。

  2、本次交易已獲得福建省國資委的原則性同意并完成評估備案

  本次交易方案已獲得福建省國資委的原則性同意。

  福建省國資委完成對標的資產評估報告的備案。

  3、上市公司為本次交易已經履行的內部決策程序

  上市公司已召開第七屆董事會第二十一次臨時會議,審議通過本次交易的重組預案及相關議案。

  上市公司已召開第七屆董事會第二十四次臨時會議,審議通過本次交易的重組報告書及相關議案。

  4、標的公司為本次交易已經履行的內部決策程序

  投資集團出具股東決定,同意將其持有的中閩海電100%股權轉讓給上市公司的相關事項。

  5、交易對方為本次交易已經履行的內部決策程序

  投資集團出具領導班子會議決議,同意本次交易。

  6、福建省發改委同意變更二期項目的項目股東

  福建省發改委已出具“閩發改能源函〔2019〕172號”《關于莆田平海灣海上風電場二期項目股東變更的復函》,同意二期項目股東變更為中閩能源

  7、福建省發改委同意變更三期項目的項目單位

  福建省發改委已出具“閩發改網審能源函〔2019〕111號”《關于莆田平海灣海上風電場三期項目單位變更的復函》,同意三期項目單位變更為福建莆田閩投海上風電有限公司。

  (二)本次交易尚需履行的程序及獲得的批準

  截至本報告書簽署日,本次交易尚需要履行的審批程序包括但不限于:

  1、福建省國資委批準本次交易正式方案。

  2、上市公司召開股東大會審議通過本次重組的方案。

  3、中國證監會核準本次交易事項。

  在取得上述審議通過、批準及核準之前,上市公司將不會實施本次交易方案。上述條件能否最終滿足,以及最終滿足上述條件的時間,均存在不確定性,提請廣大投資者注意投資風險。

  五、最近一年與上市公司之間的重大交易情況

  最近一年信息披露義務人及其一致行動人與上市公司的重大交易情況詳見上市公司2019年4月18日披露的《2018年年度報告》之第十一節“十二、關聯方及關聯交易”。

  六、信息披露義務人未來與上市公司之間的其他安排

  截至本報告書簽署日,信息披露義務人及其一致行動人未來與上市公司之間暫無其他特別安排。

  第四節前六個月內買賣上市交易股份的情況

  截至本報告書簽署日前六個月內,信息披露義務人及其一致行動人沒有通過證券交易所的證券交易買賣中閩能源股票的情況。

  第五節其他重要事項

  截至本報告書簽署日,信息披露義務人已按有關規定對本次權益變動的相關信息進行了如實披露,不存在根據法律適用以及為避免對本報告書內容產生誤解信息披露義務人應當披露而未披露的其他重大信息。

  信息披露義務人聲明(投資集團)

  本人以及本人所代表的福建省投資開發集團有限責任公司承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

  信息披露義務人:福建省投資開發集團有限責任公司

  法定代表人:

  嚴正

  簽署日期: 2019年月日

  一致行動人的聲明(海峽投資)

  本人以及本人所代表的海峽產業投資基金(福建)有限合伙企業承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

  一致行動人:海峽產業投資基金(福建)有限合伙企業

  執行事務合伙人委派代表:

  路博

  簽署日期:2019年月日

  一致行動人的聲明(華興創投)

  本人以及本人所代表的福建華興創業投資有限公司承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

  一致行動人:福建華興創業投資有限公司

  法定代表人:

  陳穎

  簽署日期:2019年月日

  一致行動人的聲明(鐵路投資)

  本人以及本人所代表的福建省鐵路投資有限責任公司承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

  一致行動人:福建省鐵路投資有限責任公司

  法定代表人:

  朱樺

  簽署日期:2019年月日

  一致行動人的聲明(華興新興)

  本人以及本人所代表的福建華興新興創業投資有限公司承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

  一致行動人:福建華興新興創業投資有限公司

  法定代表人:

  陳穎

  簽署日期:2019年月日

  第六節備查文件

  1、信息披露義務人及其一致行動人的營業執照(復印件);

  2、信息披露義務人、一致行動人董事及其主要負責人的名單及其身份證明文件;

  3、信息披露義務人與中閩能源就本次交易簽署的《購買資產協議》、《盈利補償協議》;

  4、中國證監會或證券交易所要求報送的其他備查文件。

  附表:

  中閩能源股份有限公司簡式權益變動報告書

  信息披露義務人:福建省投資開發集團有限責任公司

  法定代表人:

  嚴正

  簽署日期:2019年月日

  一致行動人:海峽產業投資基金(福建)有限合伙企業

  執行事務合伙人委派代表:

  路博

  簽署日期:2019年月日

  一致行動人:福建華興創業投資有限公司

  法定代表人:

  陳穎

  簽署日期:2019年月日

  一致行動人:福建省鐵路投資有限責任公司

  法定代表人:

  朱樺

  簽署日期:2019年月日

  一致行動人:福建華興新興創業投資有限公司

  法定代表人:

  陳穎

  簽署日期:2019年月日

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