招商局公路網絡科技控股股份有限公司關于采取累積投票制選舉董事、監事的提示性公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

招商局公路網絡科技控股股份有限公司關于采取累積投票制選舉董事、監事的提示性公告
2019-07-18

K圖 001965_0

   證券代碼:001965 證券簡稱:招商公路公告編號:2019-67

  債券代碼:127012 債券簡稱:招路轉債

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  招商局公路網絡科技控股股份有限公司(以下簡稱“招商公路”或“公司”)于2019年7月16日在中國證監會指定信息披露媒體上刊登了《招商局公路網絡科技控股股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》。由于本次會議涉及審議累積投票提案,為便于公司投資者充分行使股東權利,保障投資者特別是中小投資者權益,現就累積投票相關事項說明如下:

  一、涉及累積投票事項的提案情況

  1、經第一屆董事會第三十七次會議推薦選舉第二屆董事會非獨立董事的議案。

  1.01 選舉王秀峰先生為第二屆董事會董事。

  1.02 選舉劉昌松先生為第二屆董事會董事。

  1.03 選舉粟健先生為第二屆董事會董事。

  1.04 選舉李鐘漢先生為第二屆董事會董事。

  1.05 選舉王福敏先生為第二屆董事會董事。

  1.06 選舉葉紅女士為第二屆董事會董事。

  1.07 選舉李振蓬女士為第二屆董事會董事。

  1.08 選舉周一波先生為第二屆董事會董事。

  2、經第一屆董事會第三十七次會議推薦選舉第二屆董事會獨立董事的議案。

  2.01 選舉鄭健龍先生為第二屆董事會獨立董事。

  2.02 選舉張立民先生為第二屆董事會獨立董事。

  2.03 選舉張志學先生為第二屆董事會獨立董事。

  2.04 選舉梁斌先生為第二屆董事會獨立董事。

  3、經第一屆監事會第二十一次會議推薦選舉第二屆監事會監事的議案。

  3.01 選舉劉清亮先生為第二屆監事會監事。

  3.02 選舉周祖梁先生為第二屆監事會監事。

  前述提案由公司第一屆董事會第三十七次會議、第一屆監事會第二十一次會議審議通過后提交,程序合法,資料完備。詳情敬請投資者查閱2019年7月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《招商公路第一屆董事會第三十七次會議決議公告》、《招商公路第一屆監事會第二十一次會議決議公告》。

  二、累積投票事項說明

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等的規定,提案1、2、3須采取累積投票制,即股東在本次股東大會上行使表決權利時,每一股份擁有與應選董事或監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中或者分散行使:股東擁有的表決票總數等于股東持有的股份數與應選董事或監事人數的乘積,股東可以將表決票集中投給一位候選董事或監事,也可以將選舉票數分散行使,投給數位候選董事或監事,但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  例如,提案1選舉非獨立董事8名,股東擁有的表決票總數=持有股份數×8;提案2選舉獨立董事4名,股東擁有的表決票總數=持有股份數×4;提案3選舉股東代表監事2名,股東擁有的表決票總數=持有股份數×2。

  累積投票制的選票不設“贊成”、“反對”和“棄權”項,參與本次股東大會的投資者可分別在候選人姓名后“填報投給候選人的選舉票數”欄目內填寫對應的票數,最低為零,最高為所擁有的該議案組下最大票數,且不必是投票人股份數的整數倍。

  三、本次股東大會所涉《授權委托書》的說明

  為便于公司投資者充分行使股東權利,保障投資者特別是中小投資者權益,公司就《招商局公路網絡科技控股股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》中所涉《授權委托書》中相關欄目說明如下:

  1、提案1、2、3為累積投票提案,不設“贊成”、“反對”和“棄權”項,可分別在候選人姓名后“填報投給候選人的選舉票數”欄目內填寫對應的票數。最低為零,最高為所擁有的該議案組下最大票數,且不必是投票人股份數的整數倍。

  2、提案4、5為非累積投票提案,如欲投票同意,請在“同意”欄目內相應地方填寫“√”;如欲投票反對,請在“反對”欄目內相應地方填寫“√”;如欲投票棄權,請在“棄權”欄目內相應地方填寫“√”。

  3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。

  特此公告。

  招商局公路網絡科技控股股份有限公司

  董事會

  二一九年七月十七日

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