云南恩捷新材料股份有限公司關于2019年第五次臨時股東大會決議的公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

云南恩捷新材料股份有限公司關于2019年第五次臨時股東大會決議的公告
2019-07-18

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   證券代碼:002812 股票簡稱:恩捷股份公告編號:2019-092

  云南恩捷新材料股份有限公司關于2019年第五次臨時股東大會決議的公告

  本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  特別提示:

  1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

  2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

  一、會議的召開和出席情況

  (一)會議的召開情況

  1、會議召開時間:

  (1)現場會議召開時間:2019年7月17日(星期三)下午14:00。

  (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年7月17日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年7月16日(星期二)下午15:00至2019年7月17日(星期三)下午15:00期間的任意時間。

  2、會議召開地點:云南省玉溪市高新區秀山路14號云南紅塔塑膠有限公司三樓會議室。

  3、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式

  4、會議召集人:公司董事會

  5、會議主持人:公司董事長Paul Xiaoming Lee先生、副董事長李曉華先生因公出差未能出席現場會議,會議由公司半數以上董事共同推舉的董事許銘先生主持。

  6、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》(2018年修訂)等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有關規定。

  (二)會議出席情況

  1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決。出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共29,代表股份數量537,773,466股,占公司有表決權股份總數的66.7564%。其中:

  (1)現場會議股東出席情況出席現場會議的股東及股東授權委托代表共15人,代表股份數量515,868,591股,占公司有表決權股份總數的64.0373%。

  (2)網絡投票情況通過網絡投票出席會議的股東共14人,代表股份數量21,904,875股,占公司有表決權股份總數的2.7192%。

  參與本次股東大會投票的中小投資者(指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東)共21人,代表股份數量78,905,725股,占公司有表決權股份總數的9.7950%。

  2、公司董事、監事、高級管理人員列席了會議。

  3、國浩(上海)律師事務所委派的見證律師出席本次股東大會,并出具了見證意見。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會按照會議議程,以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過了如下議案:

  1、逐項審議通過了《關于調整公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》。

  (1)本次發行證券的種類

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (2)發行規模

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (3)票面金額和發行價格

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (4)債券期限

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (5)債券利率

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (6)付息的期限和方式

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (7)轉股期限

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (8)轉股價格的確定及其調整

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (9)轉股價格向下修正條款

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (10)轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方式

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (11)贖回條款

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (12)回售條款

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (13)轉股年度有關股利的歸屬

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (14)發行方式及發行對象

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (15)向原股東配售的安排

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (16)債券持有人會議相關事項

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (17)本次募集資金用途

  關聯股東Paul Xiaoming Lee、李曉華、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益投資有限公司、玉溪合力投資有限公司、珠海恒捷企業管理事務所(有限合伙)回避表決。

  表決結果:同意80,848,466股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.3791%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.6209%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (18)本次募集資金的實施主體及投入方式

  關聯股東Paul Xiaoming Lee、李曉華、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益投資有限公司、玉溪合力投資有限公司、珠海恒捷企業管理事務所(有限合伙)回避表決。

  表決結果:同意80,848,466股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.3791%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.6209%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (19)擔保事項

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (20)評級事項

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (21)募集資金存管

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  (22)本次發行方案的有效期

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  2、審議通過了《關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案(修訂稿)的議案》。

  關聯股東Paul Xiaoming Lee、李曉華、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益投資有限公司、玉溪合力投資有限公司、珠海恒捷企業管理事務所(有限合伙)回避表決。

  表決結果:同意80,848,466股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.3791%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.6209%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  3、審議通過了《關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》。

  關聯股東Paul Xiaoming Lee、李曉華、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益投資有限公司、玉溪合力投資有限公司、珠海恒捷企業管理事務所(有限合伙)回避表決。

  表決結果:同意80,848,466股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.3791%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.6209%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  4、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》。

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  5、審議通過了《關于公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾(修訂稿)的議案》。

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  6、審議通過了《關于公司A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案》。

  表決結果:同意537,268,377股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9061%;反對505,089股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0939%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,400,636股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的99.3599%;反對505,089股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.6401%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  7、審議通過了《關于上海恩捷對無錫恩捷增資暨投資無錫恩捷新材料產業基地第二期鋰電池隔膜項目的議案》。

  表決結果:同意537,773,466 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為100.0000%;反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,905,725股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的100.0000%;反對0股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  8、審議通過了《關于增加銀行授信額度的議案》。

  表決結果:同意536,596,695股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.7812%;反對1,176,771股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.2188%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意77,728,954股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的98.5086%;反對1,176,771股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的1.4914%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  9、審議通過了《關于增加公司合并報表范圍內擔保額度的議案》。

  表決結果:同意536,807,362股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.8204%;反對966,104股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.1796%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意77,939,621股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的98.7756%;反對966,104股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的1.2244%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3(含)以上通過。

  10、審議通過了《關于向控股子公司及其子公司增加財務資助額度的議案》。

  關聯股東Paul Xiaoming Lee、李曉華、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益投資有限公司、玉溪合力投資有限公司、珠海恒捷企業管理事務所(有限合伙)回避表決。

  表決結果:同意81,353,555股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為100.0000%;反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。

  其中,中小投資者同意78,905,725股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的100.0000%;反對0股,占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數(含網絡投票)的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數(含網絡投票)的0.0000%。

  三、律師出具的法律意見

  本次股東大會經國浩(上海)律師事務所金詩晟、王雋然律師現場見證,并出具了見證意見,該見證意見認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序均符合有關法律、法規和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的規定,合法、有效。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

  四、備查文件

  1、公司2019年第五次臨時股東大會決議;

  2、國浩律師(上海)事務所《關于云南恩捷新材料股份有限公司2019年第五次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

  云南恩捷新材料股份有限公司

  董事會

  二零一九年七月十七日

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