鹽津鋪子食品股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

鹽津鋪子食品股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告
2019-07-18

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   證券代碼:002847 證券簡稱:鹽津鋪子公告編號:2019-050

  鹽津鋪子食品股份有限公司

  第二屆董事會第十六次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  1、本次董事會由董事長張學武先生召集,會議通知于2019年7月5日通過電子郵件、電話的形式送達至各位董事,董事會會議通知中包括會議的相關材料,同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。

  2、本次董事會于2019年7月17日上午10:00在長沙市雨花區沙灣路運達中央廣場寫字樓A座32樓公司會議室召開,采取現場投票和通訊投票方式進行表決。

  3、本次會議應出席董事人數7人,實際出席董事人數7人(其中:以通訊方式表決4人,無委托出席情況)。

  4、本次董事會由董事長張學武先生主持,公司監事、高管列席了本次董事會。

  5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議并表決,一致通過了如下議案:

  1、審議通過了《關于募集資金投資項目終止或結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

  根據公司首次公開股票募集資金投資項目的建設情況,同意對 “休閑食品生產基地(瀏陽)建設項目”和“營銷網絡建設項目”進行結項以及對“食品安全研究與檢測中心建設項目”和“電子商務平臺建設項目”進行終止并結項,并將上述項目節余募集資金余額永久性補充流動資金,用于公司日常經營活動。

  《關于募集資金投資項目終止或結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  表決結果:贊成票7票;反對票0票;棄權票0票。

  公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)的《鹽津鋪子食品股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關審議事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

  2、審議通過了《關于公司調整和新增2019年度日常關聯交易預計的議案》

  根據公司實際經營發展需要,公司擬調整日常關聯交易預計額度并新增日常關聯交易預計,具體如下:(1)減少與恒遠食品有限公司(英文名稱: Herng Yuan Food Co。,Ltd。)日常關聯交易預計額度3,000萬元(不含稅)。公司原2019年度預計并已履行審批程序的日常關聯交易總額為8,000萬元(不含稅),調整后公司(含子公司)與恒遠食品有限公司2019年度日常關聯交易預計總額度為5,000萬元(不含稅);(2)新增與關聯方曼谷王食品有限公司(英文名稱:Man Gu Wang Food Co。,Ltd。)發生日常關聯交易:預計2019年度公司(含子公司)向曼谷王公司采購榴蓮發生關聯交易金額不超過5,000萬元人民幣(不含稅)。

  《關于公司調整和新增2019年度日常關聯交易預計的公告》內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  表決結果:贊成票5票;反對票0票;棄權票0票。

  公司董事張學武、張學文回避表決。

  公司獨立董事對本議案進行了事前認可意見并發表獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)的《鹽津鋪子食品股份有限公司獨立董事關于公司調整和新增2019年度日常關聯交易預計的事前認可意見》及《鹽津鋪子食品股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

  3、審議通過了《關于修訂及辦理工商變更登記的議案》

  鑒于公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予登記工作已完成,公司的注冊資本和股份總數發生變化。根據公司 2019年第二次臨時股東大會的授權,對《公司章程》相應條款進行修訂,另根據《全國人民代表大會常務委員會關于修改的決定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定,結合公司實際情況,對《公司章程》做相應修訂。

  表決結果:贊成票7票;反對票0票;棄權票0票。

  本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

  4、審議通過了《關于修訂的議案》

  表決結果:贊成票7票;反對票0票;棄權票0票。

  本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

  5、審議通過了《關于修訂的議案》

  表決結果:贊成票7票;反對票0票;棄權票0票。

  本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

  6、審議通過了《關于修訂的議案》

  表決結果:贊成票7票;反對票0票;棄權票0票。

  本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

  7、審議通過了《關于修訂的議案》

  表決結果:贊成票7票;反對票0票;棄權票0票。

  本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

  8、審議通過了《關于修訂的議案》

  表決結果:贊成票7票;反對票0票;棄權票0票。

  本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

  9、審議通過了《關于擬新增合作銀行并申請循環授信額度的議案》

  《關于擬新增合作銀行并申請循環授信額度的公告》內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  表決結果:贊成票7票;反對票0票;棄權票0票。

  本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

  10、審議通過了《關于提請召開2019年第三次臨時股東大會的議案》

  會議決議:根據《公司法》、《公司章程》等規定和要求,公司定于2019年8月2日(星期五)下午14:30在長沙市雨花區沙灣路運達中央廣場寫字樓A座32樓公司會議室召開2019年第三次臨時股東大會。

  《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  表決結果:贊成票7票;反對票0票;棄權票0票。

  三、備查文件(以下無正文)

  1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

  2、獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立董事意見;

  特此公告。

  鹽津鋪子食品股份有限公司董事會

  2019年7月18日

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