西安陜鼓動力股份有限公司2018年年度股東大會決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

西安陜鼓動力股份有限公司2018年年度股東大會決議公告
2019-05-10

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  重要內容提示:

  ● 本次會議是否有否決議案:無

  一、 會議召開和出席情況

  (一) 股東大會召開的時間:2019年5月9日

  (二) 股東大會召開的地點:西安市高新區灃惠南路8號陜鼓動力810會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

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  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

  本次會議采取現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式,符合《公司法》及《公司章程》的規定。大會由公司董事會召集,公司董事長李宏安先生主持會議。

  (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1、 公司在任董事9人,出席5人,董事李付俊、寧旻、李成、李樹華因公出差未能出席會議;

  2、 公司在任監事3人,出席3人;

  3、 公司副總經理、董事會秘書楊季初因公出差未能出席會議;公司副總經理陳余平、蔡新平、財務總監趙甲文列席會議。

  二、 議案審議情況

  (一) 非累積投票議案

  1、議案名稱:《關于公司2018年年度董事會工作報告的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  2、議案名稱:《關于公司2018年年度報告的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  3、議案名稱:《關于公司2018年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  4、議案名稱:《關于公司2019年資產投資計劃的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  5、議案名稱:《關于公司2018年度財務預算完成情況的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  6、議案名稱:《關于公司2019年度財務預算草案的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  7、議案名稱:《關于公司2019年度日常關聯交易的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  8、議案名稱:《關于公司2018年度財務決算報告的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  9、議案名稱:《關于公司2018年年度利潤分配預案的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  10、議案名稱:《關于公司續聘會計師事務所的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  11、議案名稱:《關于公司2019年購買短期理財產品的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  12、議案名稱:《關于公司注冊資本及經營范圍變更的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  13、議案名稱:《關于修訂〈西安陜鼓動力股份有限公司章程〉的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  14、議案名稱:《關于公司2018年年度監事會工作報告的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

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  (三)關于議案表決的有關情況說明

  1、本次會議的議案均為非累積投票議案,所有議案均審議通過;

  2、公司控股股東陜西鼓風機(集團)有限公司持有公司股份961,051,106 股,對議案7《關于公司2019年度日常關聯交易的議案》回避表決;

  3、議案12《關于公司注冊資本及經營范圍變更的議案》、議案13《關于修訂〈西安陜鼓動力股份有限公司章程〉的議案》:獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上同意,以特別決議通過。

  三、 律師見證情況

  1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京大成(西安)律師事務所

  律師:陳潔、吳彪

  2、律師見證結論意見:

  北京大成(西安)律師事務所認為:公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人、主持人及出席會議的人員資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》 的規定,本次股東大會決議合法有效。

  四、 備查文件目錄

  1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

  2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

  西安陜鼓動力股份有限公司

  2019年5月9日

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