招商銀行股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

招商銀行股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知
2019-05-10

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ● 股東大會召開日期:2019年6月27日

  ● 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  ● 股權登記日:2019年6月20日(星期四)

  ● 會議方式:現場會議、現場投票和網絡投票,其中網絡投票僅適用于A股股東

  一、召開會議的基本情況

  (一)股東大會類型和屆次

  2018年度股東大會

  (二)股東大會召集人:董事會

  (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式,其中網絡投票僅適用于A股股東。

  (四)現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間:2019年6月27日上午9點

  召開地點:中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室

  (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間:自2019年6月27日

  至2019年6月27日

  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

  (七)涉及公開征集股東投票權

  不適用。

  二、股東大會審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  本次股東大會將聽取以下匯報:

  2018年度董事會及其成員履行職務情況評價報告;

  2018年度監事會及其成員履行職務情況評價報告;

  2018年度獨立董事述職及相互評價報告;

  2018年度外部監事述職及相互評價報告;

  2018年度高級管理層及其成員履行職務情況評價報告。

  注:1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案及匯報的詳情,請參閱將刊登在上海證券交易所網站及本公司網站的2018年度股東大會文件,其中:第3、5、6、8、9、10、11項議案詳見上海證券交易所網站及本公司網站日期為2019年3月20日、3月22日和4月25日的相關披露文件。

  2、 特別決議議案:第10和11項議案

  3、 對中小投資者單獨計票的議案:第5、6、8、9和11項議案

  4、涉及關聯股東回避表決的議案:不適用

  應回避表決的關聯股東名稱:不適用

  5、 涉及優先股股東參與表決的議案:不適用

  三、股東大會投票注意事項

  (一)本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有本公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一)截至2019年6月20日(星期四)下午上海證券交易所A股交易收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的“招商銀行”(600036)全體A股股東有權出席本公司2018年度股東大會(具體情況見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

  H股股東參會事項請參見本公司在香港聯合交易所有限公司網站發布的2018年度股東大會通知。

  ■

  (二)上述股東授權委托的代理人。

  (三)本公司董事、監事和高級管理人員。

  (四)本公司聘請的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

  五、會議登記方法

  (一)出席回復時間及方式

  擬親自或委托代理人出席會議的A股股東,應于2019年6月6日(星期四)或該日之前,將回復(格式見附件一)以郵寄或傳真方式送達本公司,以供本公司評估是否需要再次發出股東大會通知。

  (二)A股股東出席登記事項

  1、A股股東出席登記時間

  A股股東的出席登記時間為2019年6月24日至26日。

  2、A股股東出席登記方式及提交文件要求

  有權出席本次股東大會的A股法人股東可由法定代表人(或股東會或董事會授權人士)出席及參加投票,亦可由一位或多位代理人出席及參加投票;有權出席本次股東大會的A股自然人股東可以親自出席及參加投票,亦可書面委托一位或多位代理人出席及參加投票。接受委托之代理人不必為本公司股東。

  (1)A股法人股東的法定代表人(或股東會或董事會授權人士)或A股自然人股東親自出席登記方式

  A股法人股東由其法定代表人(或股東會或董事會授權人士)出席會議的,其法定代表人(或股東會或董事會授權人士)應將下列文件的復印件于上述登記時間內以郵寄或傳真方式送達本公司:加蓋單位公章的法人營業執照復印件、加蓋單位公章的法定代表人證明書(或股東會或董事會關于授權的決議)、法人股東賬戶卡(或其他證券賬戶開戶證明文件)和法定代表人(或股東會或董事會授權人士)身份證(或其他能夠表明其身份的有效證件或證明),現場參會時需攜帶上述文件(除法人營業執照外)的原件;

  親自出席會議的A股自然人股東應將下列文件的復印件于上述登記時間內以郵寄或傳真方式送達本公司:股東賬戶卡(或其他證券賬戶開戶證明文件)和股東本人身份證(或其他能夠表明其身份的有效證件或證明),現場參會時需攜帶上述文件的原件。

  (2)A股法人股東及A股自然人股東委托的代理人的出席登記方式

  委托代理人出席會議的A股法人股東應將下列文件的復印件于上述登記時間內以郵寄或傳真方式送達本公司:加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡(或其他證券賬戶開戶證明文件)、授權委托書(格式見附件二)、加蓋單位公章的法定代表人證明書和出席代理人身份證(或其他能夠表明其身份的有效證件或證明),參會時需攜帶上述文件(除法人營業執照外)的原件;

  委托代理人出席的A股自然人股東應將下列文件的復印件于上述登記時間內以郵寄或傳真方式送達本公司:股東賬戶卡(或其他證券賬戶開戶證明文件)、自然人股東身份證(或其他能夠表明其身份的有效證件或證明)、代理人本人身份證(或其他能夠表明其身份的有效證件或證明)和授權委托書(格式見附件二),參會時需攜帶上述文件(除自然人股東身份證外)的原件。

  (3)授權委托書簽署要求

  授權委托書(格式見附件二)須由A股股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘A股股東為法人,授權委托書須加蓋A股法人股東公章并由其法定代表人簽署。倘A股股東為自然人股東,則授權委托書須由A股自然人股東親自簽署。倘授權委托書由A股法人股東之法定代表人或A股自然人股東之外的其他代理人簽署,則授權該其他代理人簽署授權委托書之授權書或其他授權文件必須由A股法人股東之法定代表人或A股自然人股東簽署并且必須經過公證。

  (4)其他事項

  簽署授權委托書后,A股法人股東的法定代表人(或股東會或董事會授權人士)或A股自然人股東仍可憑前述第(1)項所列的全部文件親自出席本次會議,并在會上投票。若A股法人股東的法定代表人(或股東會或董事會授權人士)或A股自然人股東委托代理人后又親自出席會議并親自在會上投票,則視為其已終止委托,其原代理人所持的授權委托書將被視為無效。

  六、其他事項

  (一)本公司聯系方式

  聯系地址:中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈49樓

  郵政編碼:518040

  登記及咨詢電話:+86 4008595555

  聯系傳真:+86 4008595555

  (二)參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關費用自理。

  特此公告。

  附件一:招商銀行股份有限公司A股股東出席2018年度股東大會的回復

  附件二:招商銀行股份有限公司A股股東2018年度股東大會授權委托書

  招商銀行股份有限公司董事會

  2019年5月10日

  附件一

  招商銀行股份有限公司

  A股股東出席2018年度股東大會的回復

  本人/吾等(或單位)(注1):

  地址及郵編:

  身份證號碼:

  持有招商銀行股份有限公司(簡稱本公司或招商銀行)股份:

  A股: 股(注2)

  電話: 傳真:

  本人/吾等愿意出席(或委托身份證號碼:

  代表出席)2019年6月27日(星期四)上午9點開始在中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室舉行的招商銀行2018年度股東大會(簡稱本次會議),特以此書面回復告知。

  簽署:

  日期:

  附注:

  1。請按本公司股東名冊所示用正楷填上您的全名(中文或英文名)及地址(須與股東名冊上所載的相同)。

  2。請填上以您名義登記之股份數目。

  3。股東可將此回復復印填寫后以郵寄或傳真方式遞交予本公司。

  4。有權出席本次會議的本公司股東所需提供的登記文件詳見本次會議的通知。

  5。凡有權出席及擬出席本次會議的股東,請將填妥及簽署的回復于2019年6月6日或之前送達本公司(聯系地址:中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈49樓;登記及咨詢電話:+86 4008595555;傳真:+86 4008595555)。未能簽署及交回本回復的股東或股東代理人,憑本公司董事會發出的本次會議通知中所要求的全部登記文件仍可出席本次會議。

  6。法人股東須加蓋單位印章。

  附件二

  招商銀行股份有限公司

  A股股東2018年度股東大會授權委托書

  招商銀行股份有限公司:

  本人/本單位(注1) 茲委托大會主席(注2)或代表本人/本單位出席2019年6月27日召開的貴公司2018年度股東大會,并代為行使表決權。

  委托人持A股股數(注3):______________________________________

  委托人股東帳戶號:__________________________________________________

  ■

  委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

  委托人身份證號: 受托人身份證號:

  委托人聯系電話: 受托人聯系電話:

  委托日期: 年月日

  備注:

  1。請以正楷填上全名(須與股東名冊上所載的相同)。

  2。倘擬委派大會主席以外的人士為代表,請刪去“大會主席”字樣,并在空欄內填上您所擬委派代表的姓名。股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代表毋須為本公司股東,但必須親自代表您出席本次股東大會。本授權委托書之每項更改,須由簽署人簽字認可。

  3。請填上以您名義登記與本授權委托書有關之股份數目,如未有填上數目,則本授權委托書將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。

  4。委托人應在本授權委托書中“同意”“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。棄權票在計算該議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。如無任何指示,則您之代表有權自行酌情投票。除非您在授權委托書中另有指示,否則除大會通知所載之議案外,您之代表亦有權就正式提呈大會之任何議案自行酌情投票。

  5。本授權委托書必須由您或您之正式書面授權人簽署,如股東為一家境內法人,則本授權委托書須加蓋公司公章并由其法定代表人簽署;若股東為境外公司法人,則本授權委托書必須加蓋公司印章或由其董事或董事會正式委任的代理人簽署。

  6。股東的授權委托書的遞交方式,詳見本次會議的通知。

  7。如股份為聯名登記持有人所持有,任何一位該等持有人均可親自或由代表于本次股東大會上投票,猶如其為唯一有權者無異;但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會,則只有于股東名冊上就該等股份排名首位之持有人,方有權以該等股份投票。

  8。股東填妥及交回授權委托書,屆時仍可親自出席股東大會及投票。倘股東親自出席大會,其授權委托書將視作已撤回論。

  9。本次會議審議的第10和11項議案為特別決議案,需經出席本次會議有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權總數三分之二以上同意方為通過;其他議案為普通決議案,需經出席本次會議有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權總數二分之一以上同意方為通過。

  (本授權委托書原件及復印件均為有效)

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