貴州航天電器股份有限公司2018年度股東大會決議公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

貴州航天電器股份有限公司2018年度股東大會決議公告
2019-05-10

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  1。本次股東大會無否決或修改提案的情形;

  2。本次股東大會上無新提案提交表決。

  一、會議召開情況

  1。會議召開時間

  現場會議:2019年5月9日上午9:00

  網絡投票:2019年5月8日-5月9日。其中,通過深圳證券交易所交易系統投票時間為2019年5月9日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2019年5月8日下午3:00至2019年5月9日下午3:00。

  2。現場會議召開地點:貴州航天電器股份有限公司辦公樓三樓會議室(貴州省貴陽經濟技術開發區紅河路7號)。

  3。會議召開方式:現場會議與網絡投票相結合

  4。會議召集人:公司董事會

  5。會議主持人:董事長陳振宇先生

  6。會議通知:公司于2019年4月16日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上刊登了《貴州航天電器股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知》。

  7。本次會議召集、召開程序符合《公司法》、《貴州航天電器股份有限公司章程》的有關規定。

  二、會議出席情況

  1。出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共71人,代表有表決權的股份總數247,215,765股(全部為無限售條件股份),占公司全部股份的57.6260%。

  (1)現場會議出席情況

  出席現場會議的股東及股東授權委托代表共3人,代表有表決權的股份總數195,731,834股(全部為無限售條件股份),占公司全部股份45.6251%。

  (2)股東參與網絡投票情況

  通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東68人,代表有表決權的股份總數51,483,931股,占公司全部股份的12.0009%。

  (3)中小股東出席情況

  通過現場會議和網絡投票參加本次股東大會投票的中小投資者69人,代表有表決權的股份總數52,044,464股,占公司全部股份的12.1316%。注:中小股東是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  2。公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

  三、議案審議和表決情況

  本次會議采取現場記名投票表決和網絡投票相結合的方式,審議表決通過如下議案:

  (一)審議并通過公司《2018年度董事會工作報告》

  表決結果:同意票247,203,365股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.995%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.005%;

  棄權票0股。

  (二)審議并通過公司《2018年度監事會工作報告》

  表決結果:同意票247,203,365股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.995%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.005%;

  棄權票0股。

  (三)審議并通過公司《2018年度報告及2018年度報告摘要》

  表決結果:同意票247,203,365股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.995%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.005%;

  棄權票0股。

  (四)審議并通過公司《2018年度財務決算方案》

  表決結果:同意票247,203,365股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.995%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.005%;

  棄權票0股。

  (五)審議并通過公司《2019年度財務預算方案》

  表決結果:同意票247,203,365股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.995%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.005%;

  棄權票0股。

  (六)審議并通過公司《2018年度利潤分配方案的議案》

  表決結果:同意票247,179,207股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9852%;

  反對票36,558股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0148%;

  棄權票0股。

  其中,中小股東表決情況如下:同意票52,007,906股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9298%;反對票36,558股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0702%;棄權票0股。

  (七)審議并通過《關于向關聯企業銷售產品的議案》

  本項議案內容涉及關聯交易,關聯股東貴州航天工業有限責任公司、貴州梅嶺電源有限公司進行了回避,沒有參與相應表決。

  上述關聯股東放棄對本議案的投票權后,本次股東大會參加本議案投票的有效表決權股份總數52,044,464股(全部為出席會議的中小股東持股),表決情況如下:

  同意票50,906,555股,占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8136%;

  反對票1,137,909股,占出席本次會議有效表決權股份總數的2.1864%;

  棄權票0股。

  (八)審議并通過《關于控股子公司與關聯企業續簽〈機器設備等相關資產租賃協議〉的議案》

  本項議案內容涉及關聯交易,關聯股東貴州航天工業有限責任公司、貴州梅嶺電源有限公司進行了回避,沒有參與相應表決。

  上述關聯股東放棄對本議案的投票權后,本次股東大會參加本議案投票的有效表決權股份總數52,044,464股(全部為出席會議的中小股東持股),表決情況如下:

  同意票52,032,064股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9762%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0238%;

  棄權票0股。

  (九)審議并通過《關于與貴州航天實業有限公司續簽〈物資采購協議〉的議案》

  本項議案內容涉及關聯交易,關聯股東貴州航天工業有限責任公司、貴州梅嶺電源有限公司進行了回避,沒有參與相應表決。

  上述關聯股東放棄對本議案的投票權后,本次股東大會參加本議案投票的有效表決權股份總數52,044,464股(全部為出席會議的中小股東持股),表決情況如下:

  同意票52,032,064股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9762%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0238%;

  棄權票0股。

  (十)審議并通過《關于與貴州航天計量測試技術研究所續簽〈物資采購協議〉的議案》

  本項議案內容涉及關聯交易,關聯股東貴州航天工業有限責任公司、貴州梅嶺電源有限公司進行了回避,沒有參與相應表決。

  上述關聯股東放棄對本議案的投票權后,本次股東大會參加本議案投票的有效表決權股份總數52,044,464股(全部為出席會議的中小股東持股),表決情況如下:

  同意票52,032,064股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9762%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0238%;

  棄權票0股。

  (十一)審議并通過《公司董事長、專職董事2018年度績效薪酬的議案》

  表決結果:同意票247,203,365股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.995%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.005%;

  棄權票0股。

  其中,中小股東表決情況如下:同意票52,032,064股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9762%;反對票12,400股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0238%;棄權票0股。

  (十二)審議并通過《關于補選第六屆董事會非獨立董事的議案》

  經股東大會投票選舉,孫貴東先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。

  表決結果:同意票247,203,365股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.995%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.005%;

  棄權票0股。

  其中,中小股東表決情況如下:同意票52,032,064股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9762%;反對票12,400股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0238%;棄權票0股。

  公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

  (十三)審議并通過《關于增加公司經營范圍的議案》

  表決結果:同意票247,203,365股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.995%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.005%;

  棄權票0股。

  其中,中小股東表決情況如下:同意票52,032,064股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9762%;反對票12,400股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0238%;棄權票0股。

  (十四)審議并通過《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

  表決結果:同意票247,203,365股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.995%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.005%;

  棄權票0股。

  其中,中小股東表決情況如下:同意票52,032,064股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9762%;反對票12,400股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0238%;棄權票0股。

  (十五)審議并通過《關于修改〈股東大會議事規則〉部分條款的議案》

  表決結果:同意票247,203,365股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.995%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.005%;

  棄權票0股。

  其中,中小股東表決情況如下:同意票52,032,064股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9762%;反對票12,400股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0238%;棄權票0股。

  (十六)審議并通過《關于修改〈董事會議事規則〉部分條款的議案》

  表決結果:同意票247,203,365股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.995%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.005%;

  棄權票0股。

  其中,中小股東表決情況如下:同意票52,032,064股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9762%;反對票12,400股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0238%;棄權票0股。

  (十七)審議并通過《關于續聘天職國際會計師事務所為公司2019年度審計機構的議案》

  表決結果:同意票247,203,365股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.995%;

  反對票12,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.005%;

  棄權票0股。

  其中,中小股東表決情況如下:同意票52,032,064股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9762%;反對票12,400股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0238%;棄權票0股。

  四、獨立董事述職情況

  在本次股東大會上,獨立董事劉橋先生進行年度述職,并向本次股東大會提交了2018年度述職報告。

  獨立董事陳懷谷、史際春先生因工作原因未能出席公司2018年度股東大會,其委托獨立董事劉橋先生在2018年度股東大會上宣讀年度述職報告。

  五、律師出具的法律意見

  本次股東大會經北京國楓律師事務所指派律師現場見證,并出具了法律意見書:認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定;出席會議人員的資格合法、有效;表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定;本次股東大會通過的有關決議合法有效。

  六、備查文件

  1。貴州航天電器股份有限公司2018年度股東大會決議

  2。北京國楓律師事務所《關于貴州航天電器股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書》

  特此公告。

  貴州航天電器股份有限公司董事會

  2019年5月10日

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