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金投資訊

多喜愛“拉高出貨”玩法要坐實?
2018-12-26

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   同時舉牌一家公司,同時違規舉牌,同時被券商“強平”,兩家看似無關的私募,似乎正上演一出拉抬股價掩護實控人撤退的好戲。

  12月19日,多喜愛發布公告稱,深交所向多喜愛的舉牌股東國亞金控發去關注函,疑似要求該私募交代違規舉牌,“通道”代理買股,以及融資抬股價背后目的。

  而在監管關注函,違規舉牌之前,多喜愛曾經歷暴漲,自11月開始半個月內漲幅超過了40%。而在違規舉牌導致暴跌后,公司第一、二大股東竟然宣布股權轉讓事宜,并采取停牌手段,迫使連續跌停的公司停止交易,投資者無法“出逃”。

  而在深交所的質詢出現后,這出今年以來最駭人聽聞的拉抬股價掩護退出案例,這個眾人皆醒,唯獨叫不醒當事人的“老鼠倉案”似乎便將很快浮出水面。

  被蒙面舉牌,掩護實控人減持?

  這事兒得先從舉牌說起。

  12月3日,多喜愛突然收到股東上海駿勝資產管理有限公司(下稱“上海駿勝”)、國金控股資本管理有限公司(下稱“國亞金控”)關于通過集中競價方式增持公司股票的通知。

  該通知稱,截止2018年12月3日收盤,上海駿勝通過駿勝曉旭1號私募證券投資基金、駿勝曉旭2號私募證券投資基金、駿勝曉旭3號私募證券投資基金以集中競價方式合計增持公司股份達到1614.507萬股,占公司總股本的7.91%。國亞金控通過國亞金控-匯信2號證券私募基金、國亞金控-匯信3號證券私募基金以集中競價方式合計增持公司股份達到1245.7942萬股占公司總股本的6.11%。

  上述的兩家私募在告知上市公司時,持股比例明顯已經超過5%的舉牌線,私募涉嫌違舉牌已經坐實。而在公告被舉牌之后,多喜愛在12月4日、12月5日連續走出兩個跌停板

  根據公告,上海駿勝的增持時間段為2018年7月18日至2018年12月3日,交易價格區間為19.12元至33.37元;國亞金控的增持時間段為2018年9月18日至2018年12月3日,交易價格區間為21.43元至34.23元。而這一時間,恰好與公司暴漲的時間相吻合,

  但是事情并沒有完。

  12月5日晚間,多喜愛緊急停牌稱,陳軍、黃婭妮目前正籌劃與某國企的股份轉讓事項,可能涉及公司的控制權發生變動,目前雙方已簽訂股權轉讓框架協議。

  暴漲又與上市公司大股東轉讓股份不謀而合?難道兩家私募正在玩掩護實控人出逃的老鼠倉?所有人都這么懷疑。

  緊接著,事情又有了進一步的變化。

  杠桿炒股+通道,背后有人?

  2018年12月13日、18日,多喜愛集團股份有限公司先后披露《關于持股5%以上股東股份被動減持的公告》和《簡式權益變動報告書》,稱上海駿勝資產管理有限公司、國亞金控資本管理有限公司所持多喜愛股票被動減持。

  根據公告,上海駿勝、國亞金控分別因觸發了與平安證券、華林證券簽訂的《融資融券合同》中約定的強制平倉條件,二者持有的多喜愛部分股份已于2018年12月13日、18日分別被平安證券、華林證券強制平倉,平倉股數為935.25萬股、547.63萬股,分別占多喜愛總股本的4.59%、2.68%。

  本次被動減持前,上海駿勝持有多喜愛股份1614.51萬股,國亞金控持有多喜愛股份1245.79萬股,分別占多喜愛總股本7.91%、6.11%。本次被動減持后,上海駿勝、國亞金控分別持有公司股份679.26萬、698.16萬股,占多喜愛總股本3.33%、3.42%。

  我們大概可以估算,在融資完成全額被動減持之后,此前兩者融資買入的杠桿比例在100%左右。

  根據上海駿勝、國亞金控在披露的《簡式權益變動報告書》中的陳述,本次被動減持多喜愛股份,是由于違規開展了通道業務并將交易、風控權限交予了投資者指定交易團隊,該交易團隊于2018年12月3日盤中違規增持多喜愛股份,分別觸發了與平安證券、華林證券簽訂的《融資融券合同》中約定的強制平倉條件,平安證券、華林證券分別于2018年12月13日、18日強制平倉導致上海駿勝、國亞金控被動減持多喜愛股份935.25萬股、547.63萬股。

  似乎是由于陳述不清,且背后疑點重重,國亞金控此后收到的深交所的問詢函,其要求上海駿勝、國亞金控分別說明公司違規開展通道業務的具體情況,包括但不限于投資方的具體名稱、通道業務的具體安排、交易權的安排、對基金產品風險控制的安排等,說明對多喜愛股份權益是否存在實際控制權,是否為信息披露義務人。若否,說明實際信息披露義務人的名稱。

  典型的莊股形態

  多喜愛是一家以經營家紡用品為主業的公司,業務單純,亦無蹭熱點,吹概念的基礎。

  年報顯示,2015-2017年多喜愛的營業收入分別為5.96億、6.7億和6.81億;凈利潤分別為3725萬、2148萬和2314萬。不過相較于之前,多喜愛的整體業績已經下滑。年報顯示,2013年,多喜愛的營收高達8億,凈利潤也超過6000萬。

  不過就是這樣一家市值不足40億公司,在今年生動的詮釋了何為股價的大起大落。

  在上述兩家私募“操盤”導致股價上漲,多喜愛兩實控人受益匪淺,最直接的影響就是減輕了第一、第二大股東的質押風險。公開信息顯示,多喜愛股本質押比例高達63.27%,其中陳軍和黃婭妮的質押比例分別為87.4%和97.33%,舟山天地人和質押比例達100%。原本與高比例質押的上市公司一樣即將面臨觸及預警線的風險,但是隨著股價的上漲,風險逐漸彌合。

  而在不斷的操作過程中,多喜愛逐漸成為實實在在的“莊股”。

  公開信息顯示,多喜愛的股東戶數從2017半年報披露的2.06萬戶急劇減少到2018年三季報的0.6萬戶,減少幅度高達70.9%;戶均持股數量從2017年二季報的0.58萬股猛增至3.4萬股。股東戶數大幅減少,戶均持股數量卻成倍增加,表明多喜愛的籌碼集中度在迅速提高。

  根據多喜愛前十大股東的持股來看,持股比例高達75.34%。其中,除去實控人外,資管計劃有三家,信托計劃有一家。

  從多喜愛的前十大股東列表中,天地人和于2017三季度首次出現在十大股東列表,持有591萬股,占公司總股本比例4.93%。此后,通過大宗交易、股權受讓等方式,持股比例逐漸達到16.62%。第五大股東萍鄉皓熙則由2017年末的0.58%增持至1.22%。

(文章來源:環球老虎財經)

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