罰單又來 拉卡拉、卡友支付等4家支付機構違規被罰,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

罰單又來 拉卡拉、卡友支付等4家支付機構違規被罰
2018-12-25

  訊:近日,央行再次開出4張罰單,其中銀聯商務股份有限公司、拉卡拉支付股份有限公司、圣亞云鼎支付有限公司、卡友支付等在內的4家支付公司因違規再受處罰。

  2018年12月25日,中國人民銀行寧波市中心支行下發新罰單,卡友支付服務有限公司寧波分公司因“未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規定報送可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立假名、匿名賬戶。”這四項違規被罰款188萬元,并且還對其2名相關責任人員罰款28萬元。

  12月24日,中國人民銀行哈爾濱支行公布了9張罰單,其中涉及3家支付機構。銀聯商務股份有限公司黑龍江分公司、拉卡拉支付股份有限公司黑龍江分公司、圣亞云鼎支付有限公司三家支付機構分別因違規被處以2萬元、3萬元、5萬元的罰款。

  至于這三家支付機構的具體違規類型,央行在處罰中并未詳細披露。

  根據此前統計顯示,上述4家支付機構均非首次被罰。

  今年7月30日,央行正式發出文件通報,通報中對卡友支付給予警告,合計處罰金額約2582萬元。并且,還要求卡友支付在一年之內有序退出嚴重違規區域銀行卡收單業務。其中包括了貴州、海南、甘肅、河北、遼寧、黑龍江、浙江、湖南、吉林、寧夏、重慶、安徽、廣東(不含深圳)、廣西、上海、江西、陜西、江蘇、內蒙古、山西、湖北、新疆、福建、河南、西藏等25個省、自治區、直轄市。

  而銀聯商務在2016年和2017年具有過3次公開處罰記錄;拉卡拉則在今年2月和9月因違規兩次受罰。圣亞云鼎在去年5月因“未按規定公開披露相關事項”被央行責令整改。

  目前,根據不完全統計,2018年央行累計開出的支付罰單數量已高達139張。

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