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外管局通報外匯違規案例涉及平安銀行同東亞銀行等
2018-12-06

  外管局通報15宗外匯違規案例,涉及平安銀行(000001)廈門分行、光大銀行(601818)海口分行、東亞銀行廣州分行以及民生銀行(600016)大連分行。

  外管局刊登的通報指出,2015年9月至2016年9月,平安銀行廈門分行憑企業虛假合同及提單辦理轉口貿易付匯業務,被罰款280萬元人民幣。

  2015年12月至2016年5月,光大銀行海口分行憑企業虛假合同及提單辦理轉口貿易付匯業務。被罰款80萬元人民幣。

  2016年2月至5月,東亞銀行廣州分行未盡審核職責,在企業進口合同及貨物發票存在多處明顯不一致情況下,違規辦理預付貨款付匯業務,被罰款50萬元人民幣。

  2015年7月至2016年3月,民生銀行大連分行辦理內保外貸簽約及履約付匯業務時,未盡審核責任,未按規定對預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查,被罰款307.3萬元人民幣。

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