外匯局:民生東亞等四銀行因涉外匯違規被罰700萬,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

外匯局:民生東亞等四銀行因涉外匯違規被罰700萬
2018-12-06

  訊12月6日消息,今日國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報,通報顯示平安銀行民生銀行光大銀行、東亞銀行因外匯違規被罰共計717.3萬元,其中民生銀行因違規辦理內保外貸被罰最多,為307.3萬元。

  通報中表示,民生銀行大連分行在2015年7月至2016年3月間,辦理內保外貸簽約及履約付匯業務時,未盡審核責任,未按規定對預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查。最終被處以罰沒款307.3萬元人民幣。

  平安銀行廈門分行在2015年9月至2016年9月間,憑企業虛假合同和提單辦理轉口貿易付匯業務,被罰280萬元。

  光大銀行海口分行在2015年12月至2016年5月間,憑企業虛假合同和提單辦理轉口貿易付匯業務,被罰款80萬元人民幣。

  東亞銀行廣州分行在2016年2月至5月,未盡審核職責,在企業進口合同和貨物發票存在多處明顯不一致的情況下,違規辦理預付貨款付匯業務最終被罰沒50萬元人民幣。

  注意到,民生銀行多次因違規辦理內保外貸被罰。今年5月,民生銀行太原分行被罰沒共計367萬元;7月,民生銀行廈門分行又被處以罰沒款2240萬元,暫停對公售匯業務三個月。

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